Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 stycznia 2011r.
20-12-2010
Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 stycznia 2011r.
Zarząd Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu
17 stycznia 2011r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii M z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii M oraz praw do akcji serii M, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii M oraz praw do akcji serii M oraz zmiany Statutu Spółki (reasumpcja uchwały).
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii O z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji kierowanej do oznaczonego adresata, dematerializacji akcji serii O oraz praw do akcji serii O, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. akcji serii O oraz praw do akcji serii O.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na przeniesienie akcji spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie s.a.
11. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w statucie Spółki.
12. Upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.
Uzasadnienie oraz projekty uchwał
Ad. 6.
Uzasadnienie
Z uwagi na zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki, konieczne jest dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej i dostosowanie składu osobowego organu nadzoru do aktualnej struktury akcjonariatu.
Projekty Uchwał
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Victoria Asset Operation Centre s.a. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki ________________.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Victoria Asset Operation Centre s.a. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki __________________
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Victoria Asset Operation Centre s.a. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki ____________________
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Victoria Asset Operation Centre s.a. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki _____________________
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Victoria Asset Operation Centre s.a. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki ___________________
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Victoria Asset Operation Centre s.a. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana ..................
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Victoria Asset Operation Centre s.a. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana ..................
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Victoria Asset Operation Centre s.a. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana ..................
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Victoria Asset Operation Centre s.a. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana ..................
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Victoria Asset Operation Centre s.a. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana ..................
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ad. 7.
Uzasadnienie
Zdaniem Akcjonariusza przeniesienie siedziby Spółki oraz idąca za tym zmiana Statutu Spółki są niezbędne ze względu na konieczność minimalizowania kosztów ponoszonych przez Spółkę.
Projekt uchwały
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany siedziby Spółki.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre s.a. postanawia zmienić siedzibę Spółki przenosząc ją z Warszawy do Bydgoszczy.
Ad.8 -9.
Uzasadnienie
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na warunkach określonych w niniejszym żądaniu jest - zdaniem Akcjonariusza - niezbędne ze względu na zagwarantowanie Spółce możliwości rozwoju, do którego niezbędne jest pozyskanie kapitału. Emisja skierowana do konkretnego inwestora pozwoli na skuteczne i szybkie pozyskanie takiego kapitału.
Projekt uchwały
Uchwała
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii M z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii M oraz praw do akcji serii M, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii M oraz praw do akcji serii M oraz zmiany Statutu Spółki (reasumpcja)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 § 3a, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy ) i nie większą niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. do kwoty nie większej niż 3.002.759,85 zł (słownie: trzy miliony dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych groszy osiemdziesiąt pięć).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy).
3. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2009.
§2
1. Emisja akcji serii M zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej w całości do jednego lub kilku Inwestorów.
2. Akcje serii M zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Wpłaty na akcje serii M zostaną dokonane jednorazowo.
§3
1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii M przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M przedstawiona została Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
§4
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
1) złożenie akcji serii M oraz praw do akcji serii M do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2) dokonanie dematerializacji akcji serii M oraz praw do akcji serii M w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);
3) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii M oraz praw do akcji serii M do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.---------
§5
1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:-
1) Ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii ,
2) Określenia zasad dystrybucji akcji serii M,
3) Zawarcia umów o objęciu akcji serii M w trybie subskrypcji prywatnej,
4) Określenia terminu otwarcia subskrypcji,
5) Zawarcia umów o objęciu akcji serii M w trybie subskrypcji prywatnej,
6) Określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii M,
7) Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH,
8) Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii M oraz praw do akcji serii M, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii M oraz praw do akcji serii M w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.),
9) Złożenia akcji serii M oraz praw do akcji serii M do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
10) Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia oferty prywatnej oraz dopuszczenia akcji serii M oraz praw do akcji serii M do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii O z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji kierowanej do oznaczonego adresata, dematerializacji akcji serii O oraz praw do akcji serii O, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. akcji serii O oraz praw do akcji serii O.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 85.800.000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów osiemset tysięcy złotych), tj. do kwoty nie większej niż 88.802.759,85 zł (osiemdziesiąt osiem milionów osiemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie więcej niż 1.716.000.000 (miliard siedemset szesnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 5 gr.
3. Akcje serii O będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2009.
4. Emisja akcji serii O zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji kierowanej do oznaczonego adresata.
5. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyboru adresata emisji oraz dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji i podwyższenia kapitału zakładowego, w tym w szczególności do składania niezbędnych oświadczeń oraz podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii O oraz praw do akcji serii O, w tym w szczególności zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii O oraz praw do akcji serii O w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze późn. zm.), złożenia praw do akcji serii O oraz akcji serii O do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a także podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji akcji serii O oraz dopuszczenia akcji serii O oraz praw do akcji serii O do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§2
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
1. złożenie akcji serii O oraz praw do akcji serii O do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2. dokonanie dematerializacji akcji serii O oraz praw do akcji serii O w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);
3. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii O oraz praw do akcji serii O do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Ad. 10.
Uzasadnienie
Zdaniem Akcjonariusza - ze względu na konieczność rozwoju Spółki oraz zwiększania wartości Jej przedsiębiorstwa - niezbędne jest przeniesienie akcji Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie s.a.
Projekt uchwały
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie przeniesienie akcji Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie s.a.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie akcji Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie s.a.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do rozpoczęcia prac przygotowawczych do przeniesienia akcji Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie s.a.
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad. 11.
1. Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu:
"§ 2. Siedzibą spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa."
zostanie zastąpione brzmieniem następującym:
"§ 2. Siedzibą spółki jest Bydgoszcz."
2. Dotychczasową treść § 6 w brzmieniu:
"§6
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
PKD 74.12.Z działalność rachunkowo-księgowa,
z wyłączeniem działalności biegłych księgowych i biegłych rewidentów,
PKD 74.13.Z badanie rynku i opinii publicznej,
PKD 74.14 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
PKD 74.4 reklama,
PKD 74.8 działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 65.1 pośrednictwo pieniężne,
PKD 65.2 pośrednictwo finansowe pozostałe,
PKD 67.1 działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym,
PKD 67.2 działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi,
PKD 70.1 obsługa nieruchomości na własny rachunek,
PKD 70.2 wynajem nieruchomości na własny rachunek,
PKD 70.3 obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie,
PKD 80.4 kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
PKD 51.1 sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
PKD 51.4 sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego,
PKD 51.8 sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia,
PKD 51.9 pozostała sprzedaż hurtowa,
PKD 52.1 sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach,
PKD 52.6 handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową,
PKD 55.3 restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
PKD 55.4 bary,
PKD 55.5 działalność stołówek i katering,
PKD 72.1 doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
PKD 72.2 działalność w zakresie oprogramowania,"
Zastępuje się przez:
"§ 6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
PKD 51.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
PKD 56.10A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
PKD 58.29.ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
PKD 67.13.Z. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
PKD 64.30.Z. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów."
3. Dotychczasową treść § 10 ust. 1 w brzmieniu:
"
§10.
1. Akcje Serii A, serii B są akcjami imiennymi. "
Zastępuje się przez:
"
§10.
1. Akcje Serii A są akcjami imiennymi. "
4. Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:
"§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.145.549,50 zł (dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych i groszy pięćdziesiąt).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 42.910.990 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na:
1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki; wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E; wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F; wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G; wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,
11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja,
12) 8.593.469 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych."
Zostanie zastąpione brzmieniem następującym:
"§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 88.802.759,85 zł (osiemdziesiąt osiem milionów osiemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 1.776.055.197 (jeden miliard siedemset siedemdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na:
1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki; wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E; wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F; wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G; wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,
11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja,
12) 8.593.469 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
13) nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
14) nie więcej niż 12.144.207 (dwanaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące dwieście siedem) sztuk akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
15) nie więcej niż 1.716.000.000 (miliard siedemset szesnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 5 gr.
5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych."
Ad 12
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie:
Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki.
Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA uchwala co następuje:
1
Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA do ustalenia tekstu jednolitego Spółki na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki powziętych w dniu 17 stycznia 2011r..
2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W załączeniu:
1) świadectwo depozytowe
Zarząd Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu
17 stycznia 2011r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii M z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii M oraz praw do akcji serii M, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii M oraz praw do akcji serii M oraz zmiany Statutu Spółki (reasumpcja uchwały).
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii O z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji kierowanej do oznaczonego adresata, dematerializacji akcji serii O oraz praw do akcji serii O, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. akcji serii O oraz praw do akcji serii O.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na przeniesienie akcji spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie s.a.
11. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w statucie Spółki.
12. Upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.
Uzasadnienie oraz projekty uchwał
Ad. 6.
Uzasadnienie
Z uwagi na zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki, konieczne jest dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej i dostosowanie składu osobowego organu nadzoru do aktualnej struktury akcjonariatu.
Projekty Uchwał
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Victoria Asset Operation Centre s.a. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki ________________.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Victoria Asset Operation Centre s.a. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki __________________
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Victoria Asset Operation Centre s.a. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki ____________________
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Victoria Asset Operation Centre s.a. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki _____________________
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Victoria Asset Operation Centre s.a. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki ___________________
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Victoria Asset Operation Centre s.a. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana ..................
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Victoria Asset Operation Centre s.a. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana ..................
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Victoria Asset Operation Centre s.a. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana ..................
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Victoria Asset Operation Centre s.a. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana ..................
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Victoria Asset Operation Centre s.a. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana ..................
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ad. 7.
Uzasadnienie
Zdaniem Akcjonariusza przeniesienie siedziby Spółki oraz idąca za tym zmiana Statutu Spółki są niezbędne ze względu na konieczność minimalizowania kosztów ponoszonych przez Spółkę.
Projekt uchwały
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany siedziby Spółki.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre s.a. postanawia zmienić siedzibę Spółki przenosząc ją z Warszawy do Bydgoszczy.
Ad.8 -9.
Uzasadnienie
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na warunkach określonych w niniejszym żądaniu jest - zdaniem Akcjonariusza - niezbędne ze względu na zagwarantowanie Spółce możliwości rozwoju, do którego niezbędne jest pozyskanie kapitału. Emisja skierowana do konkretnego inwestora pozwoli na skuteczne i szybkie pozyskanie takiego kapitału.
Projekt uchwały
Uchwała
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii M z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii M oraz praw do akcji serii M, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii M oraz praw do akcji serii M oraz zmiany Statutu Spółki (reasumpcja)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 § 3a, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy ) i nie większą niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. do kwoty nie większej niż 3.002.759,85 zł (słownie: trzy miliony dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych groszy osiemdziesiąt pięć).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy).
3. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2009.
§2
1. Emisja akcji serii M zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej w całości do jednego lub kilku Inwestorów.
2. Akcje serii M zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Wpłaty na akcje serii M zostaną dokonane jednorazowo.
§3
1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii M przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M przedstawiona została Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
§4
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
1) złożenie akcji serii M oraz praw do akcji serii M do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2) dokonanie dematerializacji akcji serii M oraz praw do akcji serii M w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);
3) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii M oraz praw do akcji serii M do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.---------
§5
1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:-
1) Ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii ,
2) Określenia zasad dystrybucji akcji serii M,
3) Zawarcia umów o objęciu akcji serii M w trybie subskrypcji prywatnej,
4) Określenia terminu otwarcia subskrypcji,
5) Zawarcia umów o objęciu akcji serii M w trybie subskrypcji prywatnej,
6) Określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii M,
7) Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH,
8) Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii M oraz praw do akcji serii M, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii M oraz praw do akcji serii M w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.),
9) Złożenia akcji serii M oraz praw do akcji serii M do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
10) Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia oferty prywatnej oraz dopuszczenia akcji serii M oraz praw do akcji serii M do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii O z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji kierowanej do oznaczonego adresata, dematerializacji akcji serii O oraz praw do akcji serii O, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. akcji serii O oraz praw do akcji serii O.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 85.800.000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów osiemset tysięcy złotych), tj. do kwoty nie większej niż 88.802.759,85 zł (osiemdziesiąt osiem milionów osiemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie więcej niż 1.716.000.000 (miliard siedemset szesnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 5 gr.
3. Akcje serii O będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2009.
4. Emisja akcji serii O zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji kierowanej do oznaczonego adresata.
5. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyboru adresata emisji oraz dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji i podwyższenia kapitału zakładowego, w tym w szczególności do składania niezbędnych oświadczeń oraz podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii O oraz praw do akcji serii O, w tym w szczególności zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii O oraz praw do akcji serii O w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze późn. zm.), złożenia praw do akcji serii O oraz akcji serii O do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a także podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji akcji serii O oraz dopuszczenia akcji serii O oraz praw do akcji serii O do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§2
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
1. złożenie akcji serii O oraz praw do akcji serii O do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2. dokonanie dematerializacji akcji serii O oraz praw do akcji serii O w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);
3. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii O oraz praw do akcji serii O do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Ad. 10.
Uzasadnienie
Zdaniem Akcjonariusza - ze względu na konieczność rozwoju Spółki oraz zwiększania wartości Jej przedsiębiorstwa - niezbędne jest przeniesienie akcji Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie s.a.
Projekt uchwały
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Victoria Asset Operation Centre s.a. z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie przeniesienie akcji Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie s.a.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie akcji Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie s.a.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do rozpoczęcia prac przygotowawczych do przeniesienia akcji Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie s.a. na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie s.a.
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad. 11.
1. Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu:
"§ 2. Siedzibą spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa."
zostanie zastąpione brzmieniem następującym:
"§ 2. Siedzibą spółki jest Bydgoszcz."
2. Dotychczasową treść § 6 w brzmieniu:
"§6
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
PKD 74.12.Z działalność rachunkowo-księgowa,
z wyłączeniem działalności biegłych księgowych i biegłych rewidentów,
PKD 74.13.Z badanie rynku i opinii publicznej,
PKD 74.14 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
PKD 74.4 reklama,
PKD 74.8 działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 65.1 pośrednictwo pieniężne,
PKD 65.2 pośrednictwo finansowe pozostałe,
PKD 67.1 działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym,
PKD 67.2 działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi,
PKD 70.1 obsługa nieruchomości na własny rachunek,
PKD 70.2 wynajem nieruchomości na własny rachunek,
PKD 70.3 obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie,
PKD 80.4 kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
PKD 51.1 sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
PKD 51.4 sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego,
PKD 51.8 sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia,
PKD 51.9 pozostała sprzedaż hurtowa,
PKD 52.1 sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach,
PKD 52.6 handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową,
PKD 55.3 restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
PKD 55.4 bary,
PKD 55.5 działalność stołówek i katering,
PKD 72.1 doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
PKD 72.2 działalność w zakresie oprogramowania,"
Zastępuje się przez:
"§ 6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
PKD 51.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
PKD 56.10A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
PKD 58.29.ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
PKD 67.13.Z. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
PKD 64.30.Z. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów."
3. Dotychczasową treść § 10 ust. 1 w brzmieniu:
"
§10.
1. Akcje Serii A, serii B są akcjami imiennymi. "
Zastępuje się przez:
"
§10.
1. Akcje Serii A są akcjami imiennymi. "
4. Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:
"§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.145.549,50 zł (dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych i groszy pięćdziesiąt).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 42.910.990 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na:
1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki; wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E; wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F; wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G; wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,
11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja,
12) 8.593.469 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych."
Zostanie zastąpione brzmieniem następującym:
"§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 88.802.759,85 zł (osiemdziesiąt osiem milionów osiemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 1.776.055.197 (jeden miliard siedemset siedemdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na:
1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki; wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E; wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F; wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G; wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,
11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja,
12) 8.593.469 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
13) nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
14) nie więcej niż 12.144.207 (dwanaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące dwieście siedem) sztuk akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
15) nie więcej niż 1.716.000.000 (miliard siedemset szesnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 5 gr.
5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych."
Ad 12
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie:
Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki.
Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA uchwala co następuje:
1
Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA do ustalenia tekstu jednolitego Spółki na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki powziętych w dniu 17 stycznia 2011r..
2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W załączeniu:
1) świadectwo depozytowe
