Projekty uchwał ZWZA Spółki zwołane na 25 czerwca 2010 r.
29-05-2010
Zarząd Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2010r.
UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki p............
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
§1
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna
Na podstawie art. 385 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Powołuje się do Rady Nadzorczej p._______________.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2009 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 395 § 2 ust.1 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się , po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2009 r.
W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ___________ zł.,
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia - 31 grudnia.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości ___________,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia - 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę + (plus) ___________ zł.,
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia - 31 grudnia.2009 r. wykazujący zmianę środków pieniężnych w kwocie netto + (plus) ____________ zł.,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok obrotowy za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 395 § 2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Strata netto wypracowana w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2009 r., w wysokości ____________ zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii M z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii M oraz praw do akcji serii M, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii M oraz praw do akcji serii M oraz zmiany Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 § 3a, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy ) i nie większą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), tj. do kwoty nie większej niż 3.145.549,50 zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych groszy pięćdziesiąt).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy).
3. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2010.
§2
1. Emisja akcji serii M zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej w całości do jednego lub kilku Inwestorów.
2. Akcje serii M zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Wpłaty na akcje serii M zostaną dokonane jednorazowo.
§3
1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii M przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M przedstawiona została Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
§4
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
1) złożenie akcji serii M oraz praw do akcji serii M do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2) dokonanie dematerializacji akcji serii M oraz praw do akcji serii M w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);
3) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii M oraz praw do akcji serii M do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.---------
§5
1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:-
1) Ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii M z zastrzeżeniem, iż cena emisyjna nie może być niższa niż 0,08 zł (osiem groszy),
2) Określenia zasad dystrybucji akcji serii M,
3) Zawarcia umów o objęciu akcji serii M w trybie subskrypcji prywatnej,
4) Określenia terminu otwarcia subskrypcji,
5) Zawarcia umów o objęciu akcji serii M w trybie subskrypcji prywatnej,
6) Określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii M,
7) Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH,
8) Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii M oraz praw do akcji serii M, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii M oraz praw do akcji serii M w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.),
9) Złożenia akcji serii M oraz praw do akcji serii M do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
10) Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia oferty prywatnej oraz dopuszczenia akcji serii M oraz praw do akcji serii M do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 6
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą, zmienia się Statut Spółki poprzez zmianę § 8, który uzyskuje następujące brzmienie:
"§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.145.549,50 zł (trzy miliony sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych groszy pięćdziesiąt).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 62.910.990 (sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja,
a mianowicie na:
1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że
na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy
na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela
serii B,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela
serii C,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela
serii D,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii E,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E;
wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii F,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F;
wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii G,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G;
wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,
11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja,
12) 8.593.469 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
13) nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) sztuk akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja).
5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych.
§ 7
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii N oraz praw do akcji serii N, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii N oraz praw do akcji serii N oraz zmiany Statutu Spółki.
Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy ) i nie większą niż 1.072.774,75 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote groszy siedemdziesiąt pięć), tj. do kwoty nie większej niż 4.218.324,25 zł (słownie: cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote groszy dwadzieścia pięć)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 21.455.495 (dwadzieścia jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy).
3. Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2010.
4. Emisja akcji serii N zostanie przeprowadzona z wykonaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Dzień prawa poboru przypadać będzie na 6 lipca 2010 r. Otwarcie subskrypcji nastąpi w dniu 7 lipca 2010 r.
6. Subskrypcja akcji serii N zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
7. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi z uwzględnieniem niżej wykazanych postanowień oraz zgodnie z postanowieniami art. 434 oraz 435 Kodeksu spółek handlowych.
8. Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej następuje w jednym terminie, to jest od 7 do 21 lipca 2010r.
9. Dwa prawa poboru upoważniać będzie do objęcia jednej akcji serii N.
10. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
11. Akcje objęte dodatkowym zapisem Zarząd przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń.
12. Akcje nieobjęte w trybie określonym w ust. 8 i 9 Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
13. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.
14. Wpłaty na akcje serii N zostaną dokonane jednorazowo.
15. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:----------
a. Ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii N nie niższej niż w 0, 07 zł (siedem groszy).
b. Z zastrzeżeniem ust. 8 określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii N, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii N, określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii N w zakresie nie objętym uchwałą oraz do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii L nie określonych niniejszą uchwałą.
c. Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
d. Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii N oraz praw do akcji serii N, w tym w szczególności zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii N oraz praw do akcji serii N w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze późn. zm.),
e. Złożenia praw do akcji serii N oraz akcji serii N do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
f. Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji akcji serii N oraz dopuszczenia akcji serii N oraz praw do akcji serii N do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
§2
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
1) złożenie akcji serii N oraz praw do akcji serii N do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2) dokonanie dematerializacji akcji serii N oraz praw do akcji serii N w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);
3) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii N oraz praw do akcji serii N do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.---------
§ 3
W związku z podjęciem uchwały nr 5 zmienia się Statut Spółki poprzez zmianę § 8, który uzyskuje następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.218.324,25 zł (cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote groszy dwadzieścia pięc).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 84.366.485 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja,
a mianowicie na:
1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że
na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy
na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela
serii B,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela
serii C,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela
serii D,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii E,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E;
wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii F,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F;
wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii G,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G;
wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,
11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja,
12) 8.593.469 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
13) nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) sztuk akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
14) nie więcej niż 21.455.495 (dwadzieścia jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja).
5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie:
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
§ 6 Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie:
"§ 6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
70.22.ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
73.12.DPośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
82.99.ZPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
64.19.ZPozostałe pośrednictwo pieniężne
64.99.ZPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
67.1 działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym
66.29.ZPozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
70.3 obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
51.1 sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
46.43.ZSprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
51.8 sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia
46.90.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
52.6 handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową
55.3 restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
55.5 działalność stołówek i catering
62.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
58.29.ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia
UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie:
Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki.
Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA uchwala co następuje:
§ 1
Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA do ustalenia tekstu jednolitego Spółki na podstawie następujących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki:
Uchwały nr 5, 6 oraz 7 z dnia 25 czerwca 2010r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie:
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Arturowi Jakubowskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Sławomirowi Stawiarskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Nejmanowi.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Cichorackiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Ewie Antczak.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Aleksandrowi Cichorackiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Sokołowskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej, pani Annie Marii Chabiera.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej, pani Annie Joannie Nowak.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie: udzielenia Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009
Na podstawie art. 395 § 2 ust.3 w związku z art. 393 ust.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Udziela się Pani Katarzynie Koźmin, Prezes Zarządu Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
dnia z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2009
Na podstawie art. 395 § 2 ust.3 w związku z art. 393 ust.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Udziela się Panu Andrzejowi Perecie, Wiceprezesowi Zarządu Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
dnia z dnia 25 czerwca 2010r. co do dalszego istnienia Spółki
Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
1. W związku z zaleceniami audytora badającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2009r. Zarząd Spółki poczynił odpisy aktualizacyjne dotyczące wartości czterech systemów informatycznych stworzonych przez Spółkę do obsługi funduszy inwestycyjnych. W wyniku dokonania powyższych odpisów aktualizacyjnych kapitały Spółki spadły poniżej wymogów przewidzianych w art. 397 k.s.h., co obliguje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje niniejszym uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki p............
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
§1
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna
Na podstawie art. 385 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Powołuje się do Rady Nadzorczej p._______________.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2009 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 395 § 2 ust.1 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się , po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2009 r.
W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ___________ zł.,
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia - 31 grudnia.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości ___________,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia - 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę + (plus) ___________ zł.,
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia - 31 grudnia.2009 r. wykazujący zmianę środków pieniężnych w kwocie netto + (plus) ____________ zł.,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok obrotowy za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 395 § 2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Strata netto wypracowana w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2009 r., w wysokości ____________ zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii M z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii M oraz praw do akcji serii M, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii M oraz praw do akcji serii M oraz zmiany Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 § 3a, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy ) i nie większą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), tj. do kwoty nie większej niż 3.145.549,50 zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych groszy pięćdziesiąt).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy).
3. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2010.
§2
1. Emisja akcji serii M zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej w całości do jednego lub kilku Inwestorów.
2. Akcje serii M zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Wpłaty na akcje serii M zostaną dokonane jednorazowo.
§3
1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii M przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M przedstawiona została Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
§4
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
1) złożenie akcji serii M oraz praw do akcji serii M do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2) dokonanie dematerializacji akcji serii M oraz praw do akcji serii M w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);
3) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii M oraz praw do akcji serii M do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.---------
§5
1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:-
1) Ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii M z zastrzeżeniem, iż cena emisyjna nie może być niższa niż 0,08 zł (osiem groszy),
2) Określenia zasad dystrybucji akcji serii M,
3) Zawarcia umów o objęciu akcji serii M w trybie subskrypcji prywatnej,
4) Określenia terminu otwarcia subskrypcji,
5) Zawarcia umów o objęciu akcji serii M w trybie subskrypcji prywatnej,
6) Określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii M,
7) Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH,
8) Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii M oraz praw do akcji serii M, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii M oraz praw do akcji serii M w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.),
9) Złożenia akcji serii M oraz praw do akcji serii M do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
10) Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia oferty prywatnej oraz dopuszczenia akcji serii M oraz praw do akcji serii M do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 6
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą, zmienia się Statut Spółki poprzez zmianę § 8, który uzyskuje następujące brzmienie:
"§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.145.549,50 zł (trzy miliony sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych groszy pięćdziesiąt).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 62.910.990 (sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja,
a mianowicie na:
1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że
na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy
na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela
serii B,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela
serii C,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela
serii D,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii E,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E;
wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii F,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F;
wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii G,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G;
wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,
11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja,
12) 8.593.469 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
13) nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) sztuk akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja).
5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych.
§ 7
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii N oraz praw do akcji serii N, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii N oraz praw do akcji serii N oraz zmiany Statutu Spółki.
Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy ) i nie większą niż 1.072.774,75 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote groszy siedemdziesiąt pięć), tj. do kwoty nie większej niż 4.218.324,25 zł (słownie: cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote groszy dwadzieścia pięć)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 21.455.495 (dwadzieścia jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy).
3. Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2010.
4. Emisja akcji serii N zostanie przeprowadzona z wykonaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Dzień prawa poboru przypadać będzie na 6 lipca 2010 r. Otwarcie subskrypcji nastąpi w dniu 7 lipca 2010 r.
6. Subskrypcja akcji serii N zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
7. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi z uwzględnieniem niżej wykazanych postanowień oraz zgodnie z postanowieniami art. 434 oraz 435 Kodeksu spółek handlowych.
8. Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej następuje w jednym terminie, to jest od 7 do 21 lipca 2010r.
9. Dwa prawa poboru upoważniać będzie do objęcia jednej akcji serii N.
10. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
11. Akcje objęte dodatkowym zapisem Zarząd przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń.
12. Akcje nieobjęte w trybie określonym w ust. 8 i 9 Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
13. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.
14. Wpłaty na akcje serii N zostaną dokonane jednorazowo.
15. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:----------
a. Ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii N nie niższej niż w 0, 07 zł (siedem groszy).
b. Z zastrzeżeniem ust. 8 określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii N, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii N, określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii N w zakresie nie objętym uchwałą oraz do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii L nie określonych niniejszą uchwałą.
c. Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
d. Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii N oraz praw do akcji serii N, w tym w szczególności zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii N oraz praw do akcji serii N w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze późn. zm.),
e. Złożenia praw do akcji serii N oraz akcji serii N do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
f. Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji akcji serii N oraz dopuszczenia akcji serii N oraz praw do akcji serii N do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
§2
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
1) złożenie akcji serii N oraz praw do akcji serii N do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2) dokonanie dematerializacji akcji serii N oraz praw do akcji serii N w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);
3) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii N oraz praw do akcji serii N do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.---------
§ 3
W związku z podjęciem uchwały nr 5 zmienia się Statut Spółki poprzez zmianę § 8, który uzyskuje następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.218.324,25 zł (cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote groszy dwadzieścia pięc).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 84.366.485 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja,
a mianowicie na:
1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że
na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy
na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela
serii B,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela
serii C,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela
serii D,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii E,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E;
wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii F,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F;
wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii G,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G;
wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,
11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja,
12) 8.593.469 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
13) nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) sztuk akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
14) nie więcej niż 21.455.495 (dwadzieścia jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja).
5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie:
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
§ 6 Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie:
"§ 6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
70.22.ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
73.12.DPośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
82.99.ZPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
64.19.ZPozostałe pośrednictwo pieniężne
64.99.ZPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
67.1 działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym
66.29.ZPozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
70.3 obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
51.1 sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
46.43.ZSprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
51.8 sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia
46.90.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
52.6 handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową
55.3 restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
55.5 działalność stołówek i catering
62.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
58.29.ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia
UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie:
Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki.
Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA uchwala co następuje:
§ 1
Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA do ustalenia tekstu jednolitego Spółki na podstawie następujących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki:
Uchwały nr 5, 6 oraz 7 z dnia 25 czerwca 2010r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie:
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Arturowi Jakubowskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Sławomirowi Stawiarskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Nejmanowi.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Cichorackiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Ewie Antczak.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Aleksandrowi Cichorackiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Sokołowskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej, pani Annie Marii Chabiera.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej, pani Annie Joannie Nowak.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie: udzielenia Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009
Na podstawie art. 395 § 2 ust.3 w związku z art. 393 ust.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Udziela się Pani Katarzynie Koźmin, Prezes Zarządu Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
dnia z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2009
Na podstawie art. 395 § 2 ust.3 w związku z art. 393 ust.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Udziela się Panu Andrzejowi Perecie, Wiceprezesowi Zarządu Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
dnia z dnia 25 czerwca 2010r. co do dalszego istnienia Spółki
Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
1. W związku z zaleceniami audytora badającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2009r. Zarząd Spółki poczynił odpisy aktualizacyjne dotyczące wartości czterech systemów informatycznych stworzonych przez Spółkę do obsługi funduszy inwestycyjnych. W wyniku dokonania powyższych odpisów aktualizacyjnych kapitały Spółki spadły poniżej wymogów przewidzianych w art. 397 k.s.h., co obliguje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje niniejszym uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
