Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
29-05-2010
Zarząd Spółki Victoria Asset Operation Centre SA z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
1. WZ Spółki odbędzie się o 25 czerwca 2010 r. o godz. 9.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Piotra Maciejki ul. Puławska 14.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu.
6) Zmiany w Radzie Nadzorczej,
7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
8) Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
9) Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2009 r.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.
12) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii M z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii M oraz praw do akcji serii M, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii M oraz praw do akcji serii M oraz zmiany Statutu Spółki.
13) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii N oraz praw do akcji serii N, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii N oraz praw do akcji serii N oraz zmiany Statutu Spółki.
14) Zmiany Statutu Spółki w niżej wykazanym zakresie.
15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
16) Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
17) Zamknięcie obrad.
Stosownie do przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki.
1. Dotychczasową treść § 6 w brzmieniu:
"§6
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
PKD 74.12.Z działalność rachunkowo-księgowa,
z wyłączeniem działalności biegłych księgowych i biegłych rewidentów,
PKD 74.13.Z badanie rynku i opinii publicznej,
PKD 74.14 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
PKD 74.4 reklama,
PKD 74.8 działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 65.1 pośrednictwo pieniężne,
PKD 65.2 pośrednictwo finansowe pozostałe,
PKD 67.1 działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym,
PKD 67.2 działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi,
PKD 70.1 obsługa nieruchomości na własny rachunek,
PKD 70.2 wynajem nieruchomości na własny rachunek,
PKD 70.3 obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie,
PKD 80.4 kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
PKD 51.1 sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
PKD 51.4 sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego,
PKD 51.8 sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia,
PKD 51.9 pozostała sprzedaż hurtowa,
PKD 52.1 sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach,
PKD 52.6 handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową,
PKD 55.3 restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
PKD 55.4 bary,
PKD 55.5 działalność stołówek i katering,
PKD 72.1 doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
PKD 72.2 działalność w zakresie oprogramowania,"
Zastępuje się przez:
"§ 6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
70.22.ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
73.12.DPośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
82.99.ZPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
64.19.ZPozostałe pośrednictwo pieniężne
64.99.ZPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
67.1 działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym
66.29.ZPozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
70.3 obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
51.1 sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
46.43.ZSprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
51.8 sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia
46.90.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
52.6 handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową
55.3 restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
55.5 działalność stołówek i catering
62.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
58.29.ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych"
2. Dotychczasową treść § 8 w brzemieniu:
"§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.715.876,05 zł (jeden milion siedemset piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych groszy pięć).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego zostanie wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 34.317.521 (trzydzieści cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja,
a mianowicie na:
1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że
na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy
na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji imiennych
zwykłych serii B,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela
serii C,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela
serii D,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii E,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E;
wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii F,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F;
wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii G,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G;
wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,
11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii L w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym.
Zastępuje się przez:
"§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.218.324,25 zł (cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote groszy dwadzieścia pięć).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 84.366.485 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja,
a mianowicie na:
1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że
na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy
na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela
serii B,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela
serii C,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela
serii D,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii E,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E;
wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii F,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F;
wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii G,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G;
wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,
11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja,
12) 8.593.469 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
13) nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) sztuk akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
14) nie więcej niż 21.455.495 (dwadzieścia jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja).
5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych."
Zarząd Victoria AOC informuje, że zgodnie z art. 401 ksh:
a. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 4 czerwca 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: biuro@victoriasa.pl
b. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Zarządowi Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres biuro@victoriasa.pl , projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
c. każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
d. Stosownie do art. 412 i 412(1) ksh akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na WZA. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@victoriasa.pl , załączając pełnomocnictwo w formie PDF, a w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną dodatkowo odpis z właściwego rejestru z ostatnich 3 miesięcy. Spółka zastrzega możliwość weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa, w szczególności poprzez zwrotne pytanie w formie elektronicznej wystosowane do mocodawcy. Spółka zastrzega, iż brak potwierdzenia udzielenia pełnomocnictwa może stanowić podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika na WZA. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajduje się poniżej.
e. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
f. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
g. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest 9 czerwca 2010 r.
4. Zarząd Victoria AOC informuje, że zgodnie z art. 406(1) - 406(3) kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 9 czerwca 2010 r., a ponadto:
a. jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. 9 czerwca 2010 roku - w przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz w przypadku zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu;
b. jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w Spółce (Pl. Piłsudskiego 3 00 - 078 Warszawa) nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 9 czerwca 2010 r. (w godzinach 08:00 - 16:00), i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast dokumentów akcji w powyższym terminie może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenie musi zawierać numery dokumentów akcji i stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
c. jeżeli zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu 30 maja 2010 r. i nie później niż w dniu 10 czerwca 2010 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(3) § 2 ksh - w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela.
5. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.victoriasa.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia w zakładce "Relacje Inwestorskie".
6. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.victoriasa.pl
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Victoria AOC SA. z siedzibą w Warszawie będzie wyłożona w siedzibie Spółki, Pl. Piłsudskiego 3, 00 - 078 Warszawa, na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 22-24 czerwca 2010r. w godzinach 08:00 - 16:00.
[miejscowość, data]
Pełnomocnictwo
Ja/ My [imię i nazwisko] zamieszkały przy [adres zamieszkania] legitymujący się dokumentem tożsamości [Nazwa, seria i numer dokumentu] oraz [numer PESEL] niniejszym udzielam/y Panu/Pani [imię i nazwisko] zamieszkałemu/ej przy [adres zamieszkania] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości [seria i numer dokumentu] oraz [numer PESEL] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie [liczba akcji] Victoria Asset Operation Centre SA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Victoria Asset Operation Centre SA zwołanym na dzień 25 czerwca 2010r.
1. WZ Spółki odbędzie się o 25 czerwca 2010 r. o godz. 9.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Piotra Maciejki ul. Puławska 14.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu.
6) Zmiany w Radzie Nadzorczej,
7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
8) Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
9) Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2009 r.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.
12) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii M z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii M oraz praw do akcji serii M, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii M oraz praw do akcji serii M oraz zmiany Statutu Spółki.
13) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii N oraz praw do akcji serii N, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii N oraz praw do akcji serii N oraz zmiany Statutu Spółki.
14) Zmiany Statutu Spółki w niżej wykazanym zakresie.
15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
16) Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
17) Zamknięcie obrad.
Stosownie do przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki.
1. Dotychczasową treść § 6 w brzmieniu:
"§6
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
PKD 74.12.Z działalność rachunkowo-księgowa,
z wyłączeniem działalności biegłych księgowych i biegłych rewidentów,
PKD 74.13.Z badanie rynku i opinii publicznej,
PKD 74.14 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
PKD 74.4 reklama,
PKD 74.8 działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 65.1 pośrednictwo pieniężne,
PKD 65.2 pośrednictwo finansowe pozostałe,
PKD 67.1 działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym,
PKD 67.2 działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi,
PKD 70.1 obsługa nieruchomości na własny rachunek,
PKD 70.2 wynajem nieruchomości na własny rachunek,
PKD 70.3 obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie,
PKD 80.4 kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
PKD 51.1 sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
PKD 51.4 sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego,
PKD 51.8 sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia,
PKD 51.9 pozostała sprzedaż hurtowa,
PKD 52.1 sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach,
PKD 52.6 handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową,
PKD 55.3 restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
PKD 55.4 bary,
PKD 55.5 działalność stołówek i katering,
PKD 72.1 doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
PKD 72.2 działalność w zakresie oprogramowania,"
Zastępuje się przez:
"§ 6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
70.22.ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
73.12.DPośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
82.99.ZPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
64.19.ZPozostałe pośrednictwo pieniężne
64.99.ZPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
67.1 działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym
66.29.ZPozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
70.3 obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
51.1 sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
46.43.ZSprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
51.8 sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia
46.90.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
52.6 handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową
55.3 restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
55.5 działalność stołówek i catering
62.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
58.29.ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych"
2. Dotychczasową treść § 8 w brzemieniu:
"§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.715.876,05 zł (jeden milion siedemset piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych groszy pięć).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego zostanie wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 34.317.521 (trzydzieści cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja,
a mianowicie na:
1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że
na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy
na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji imiennych
zwykłych serii B,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela
serii C,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela
serii D,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii E,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E;
wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii F,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F;
wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii G,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G;
wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,
11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii L w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym.
Zastępuje się przez:
"§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.218.324,25 zł (cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote groszy dwadzieścia pięć).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 84.366.485 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja,
a mianowicie na:
1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że
na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy
na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela
serii B,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela
serii C,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela
serii D,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii E,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E;
wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii F,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F;
wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii G,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G;
wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
9) 3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
10) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja, wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładem pieniężnym,
11) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja,
12) 8.593.469 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
13) nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) sztuk akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja),
14) nie więcej niż 21.455.495 (dwadzieścia jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy każda akcja).
5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych."
Zarząd Victoria AOC informuje, że zgodnie z art. 401 ksh:
a. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 4 czerwca 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: biuro@victoriasa.pl
b. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Zarządowi Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres biuro@victoriasa.pl , projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
c. każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
d. Stosownie do art. 412 i 412(1) ksh akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na WZA. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@victoriasa.pl , załączając pełnomocnictwo w formie PDF, a w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną dodatkowo odpis z właściwego rejestru z ostatnich 3 miesięcy. Spółka zastrzega możliwość weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa, w szczególności poprzez zwrotne pytanie w formie elektronicznej wystosowane do mocodawcy. Spółka zastrzega, iż brak potwierdzenia udzielenia pełnomocnictwa może stanowić podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika na WZA. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajduje się poniżej.
e. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
f. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
g. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest 9 czerwca 2010 r.
4. Zarząd Victoria AOC informuje, że zgodnie z art. 406(1) - 406(3) kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 9 czerwca 2010 r., a ponadto:
a. jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. 9 czerwca 2010 roku - w przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz w przypadku zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu;
b. jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w Spółce (Pl. Piłsudskiego 3 00 - 078 Warszawa) nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 9 czerwca 2010 r. (w godzinach 08:00 - 16:00), i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast dokumentów akcji w powyższym terminie może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenie musi zawierać numery dokumentów akcji i stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
c. jeżeli zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu 30 maja 2010 r. i nie później niż w dniu 10 czerwca 2010 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(3) § 2 ksh - w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela.
5. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.victoriasa.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia w zakładce "Relacje Inwestorskie".
6. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.victoriasa.pl
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Victoria AOC SA. z siedzibą w Warszawie będzie wyłożona w siedzibie Spółki, Pl. Piłsudskiego 3, 00 - 078 Warszawa, na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 22-24 czerwca 2010r. w godzinach 08:00 - 16:00.
[miejscowość, data]
Pełnomocnictwo
Ja/ My [imię i nazwisko] zamieszkały przy [adres zamieszkania] legitymujący się dokumentem tożsamości [Nazwa, seria i numer dokumentu] oraz [numer PESEL] niniejszym udzielam/y Panu/Pani [imię i nazwisko] zamieszkałemu/ej przy [adres zamieszkania] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości [seria i numer dokumentu] oraz [numer PESEL] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie [liczba akcji] Victoria Asset Operation Centre SA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Victoria Asset Operation Centre SA zwołanym na dzień 25 czerwca 2010r.
