Projekty uchwał NWZA Spółki zwołane na 18 stycznia 2010 r.
21-12-2009
Zarząd Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 stycznia 2010 r.
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ stycznia 2010 r. w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki p............
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ stycznia 2010 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ______ stycznia 2010 r. w sprawie:
konieczności przyjęcia nowych kierunków strategicznych Spółki
W związku z podjętą przez Zarząd Spółki restrukturyzacją Spółki, w wyniku której Spółka zaprzestała świadczenia usług o ujemnej rentowności (przynoszących straty) oraz drastycznie ograniczyła już od grudnia 2009 r. koszty działalności, Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA uchwala, co następuje:
§ 1
Następnym etapem restrukturyzacji Spółki będzie zdywersyfikowanie działalności operacyjnej Spółki. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia w najbliższym okresie nowej strategii zakładającej uruchomienie nowej aktywności Spółki i jej repozycjonowania na rynku kapitałowym. Docelowo usługi agenta transferowego i księgowość funduszy inwestycyjnych zostaną przeniesione do wydzielonej w osobną jednostki biznesowej.
W tym celu niezbędne jest zwrócenie się do akcjonariuszy o zasilenie Spółki środkami z nowej emisji do rozpoczęcia nowej działalności oraz zwiększenia płynności finansowej Spółki.
§ 2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki
§ 3
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ______ stycznia 2010 r. w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii Ł z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł
Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy ) i nie większą niż 1.715.876,05 zł (słownie: jeden milion siedemset piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych groszy pięć, tj. do kwoty nie większej niż 3.431.752,10 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote groszy dziesięć)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 34.317.521 (trzydzieści cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy).
3. Akcje serii Ł będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2008.
4. Emisja akcji serii Ł zostanie przeprowadzona z wykonaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Dzień prawa poboru przypadać będzie na 25 stycznia 2010 r.
6. Subskrypcja akcji serii Ł zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
7. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi z uwzględnieniem niżej wykazanych postanowień oraz zgodnie z postanowieniami art. 434 oraz 435 Kodeksu spółek handlowych.
8. W terminie wykonania prawa poboru jedno prawo poboru upoważniać będzie do objęcia jednej akcji serii Ł.
9. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
10. Akcje nieobjęte w trybie określonym ust. 8 - 9 Zarząd przydziela wg swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
11. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.
12. Wpłaty na akcje serii Ł zostaną dokonane jednorazowo.
13. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:----------
a. Ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii Ł.
b. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii Ł, dystrybucji i przydziału akcji serii L, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii Ł, określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii Ł w zakresie nie objętym uchwałą oraz do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii Ł nie określonych niniejszą uchwałą.
c. Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
d. Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii Ł oraz akcji serii Ł, w tym w szczególności zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze późn. zm.),
e. Złożenia praw do akcji serii Ł oraz akcji serii Ł do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
f. Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji akcji serii Ł oraz dopuszczenia akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
§2
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
1) złożenie akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2) dokonanie dematerializacji akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);
3) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii Ł, oraz praw do akcji serii Ł do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.---------
§ 3
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ______________ 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
W związku z podjęciem uchwały nr 2 zmienia się Statut Spółki poprzez zmianę § 8, który uzyskuje następujące brzmienie:
"§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.431.752,10 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote groszy dziesięć).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 68.635.042 (sześćdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści dwie) akcje, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja,
a mianowicie na:
1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że
na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy
na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela
serii C,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela
serii D,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii E,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E;
wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii F,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F;
wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii G,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G;
wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
9) . 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, które będą wyemitowane w razie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego; wszystkie akcje serii I w kapitale zakładowym będą pokryte wkładami pieniężnymi,
10)3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
11) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
12) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii L w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
13) nie więcej niż 34.317.521 (trzydzieści cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia jeden)) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii Ł w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi."
§ 2
W § 10 ust.1 Statutu Spółki skreśla się sformułowanie: "serii B" oraz poprzedzający je przecinek.
§ 3
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ______________ 2010 r. w sprawie:
Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki.
Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA uchwala co następuje:
§ 1
Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Spółki na podstawie następujących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki:
Uchwały nr 3 z dnia __________ 2010 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _______________ 2010 r.
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna
Na podstawie art. 385 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Powołuje się do Rady Nadzorczej p._______________.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ stycznia 2010 r. w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki p............
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ stycznia 2010 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ______ stycznia 2010 r. w sprawie:
konieczności przyjęcia nowych kierunków strategicznych Spółki
W związku z podjętą przez Zarząd Spółki restrukturyzacją Spółki, w wyniku której Spółka zaprzestała świadczenia usług o ujemnej rentowności (przynoszących straty) oraz drastycznie ograniczyła już od grudnia 2009 r. koszty działalności, Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA uchwala, co następuje:
§ 1
Następnym etapem restrukturyzacji Spółki będzie zdywersyfikowanie działalności operacyjnej Spółki. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia w najbliższym okresie nowej strategii zakładającej uruchomienie nowej aktywności Spółki i jej repozycjonowania na rynku kapitałowym. Docelowo usługi agenta transferowego i księgowość funduszy inwestycyjnych zostaną przeniesione do wydzielonej w osobną jednostki biznesowej.
W tym celu niezbędne jest zwrócenie się do akcjonariuszy o zasilenie Spółki środkami z nowej emisji do rozpoczęcia nowej działalności oraz zwiększenia płynności finansowej Spółki.
§ 2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki
§ 3
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ______ stycznia 2010 r. w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii Ł z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł
Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy ) i nie większą niż 1.715.876,05 zł (słownie: jeden milion siedemset piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych groszy pięć, tj. do kwoty nie większej niż 3.431.752,10 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote groszy dziesięć)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 34.317.521 (trzydzieści cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy).
3. Akcje serii Ł będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2008.
4. Emisja akcji serii Ł zostanie przeprowadzona z wykonaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Dzień prawa poboru przypadać będzie na 25 stycznia 2010 r.
6. Subskrypcja akcji serii Ł zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
7. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi z uwzględnieniem niżej wykazanych postanowień oraz zgodnie z postanowieniami art. 434 oraz 435 Kodeksu spółek handlowych.
8. W terminie wykonania prawa poboru jedno prawo poboru upoważniać będzie do objęcia jednej akcji serii Ł.
9. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
10. Akcje nieobjęte w trybie określonym ust. 8 - 9 Zarząd przydziela wg swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
11. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.
12. Wpłaty na akcje serii Ł zostaną dokonane jednorazowo.
13. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:----------
a. Ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii Ł.
b. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii Ł, dystrybucji i przydziału akcji serii L, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii Ł, określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii Ł w zakresie nie objętym uchwałą oraz do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii Ł nie określonych niniejszą uchwałą.
c. Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
d. Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii Ł oraz akcji serii Ł, w tym w szczególności zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze późn. zm.),
e. Złożenia praw do akcji serii Ł oraz akcji serii Ł do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
f. Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji akcji serii Ł oraz dopuszczenia akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
§2
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
1) złożenie akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2) dokonanie dematerializacji akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);
3) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii Ł, oraz praw do akcji serii Ł do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.---------
§ 3
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ______________ 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
W związku z podjęciem uchwały nr 2 zmienia się Statut Spółki poprzez zmianę § 8, który uzyskuje następujące brzmienie:
"§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.431.752,10 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote groszy dziesięć).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) .
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 68.635.042 (sześćdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści dwie) akcje, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja,
a mianowicie na:
1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że
na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy
na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela
serii C,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela
serii D,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;
wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii E,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E;
wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii F,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F;
wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk
akcji na okaziciela serii G,
o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G;
wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się
wkładami pieniężnymi.
8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
9) . 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, które będą wyemitowane w razie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego; wszystkie akcje serii I w kapitale zakładowym będą pokryte wkładami pieniężnymi,
10)3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
11) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
12) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii L w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
13) nie więcej niż 34.317.521 (trzydzieści cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia jeden)) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii Ł w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi."
§ 2
W § 10 ust.1 Statutu Spółki skreśla się sformułowanie: "serii B" oraz poprzedzający je przecinek.
§ 3
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ______________ 2010 r. w sprawie:
Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki.
Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA uchwala co następuje:
§ 1
Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Spółki na podstawie następujących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki:
Uchwały nr 3 z dnia __________ 2010 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _______________ 2010 r.
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna
Na podstawie art. 385 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Powołuje się do Rady Nadzorczej p._______________.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
