Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Abpol Company Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r.
03-06-2014
Zarząd Abpol Company Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394056 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 roku, o godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Targowej nr 69 lok. 3, z następującym porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Przewodniczącemu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia §9 pkt 1 Statutu.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Projektowane zmiany w Statucie Spółki:
W § 9 pkt. 1 Statutu Spółki dokonuje się zmiany z dotychczasowego brzmienia:
„1. Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres 3 lat począwszy od dnia wpisania spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż 3 lata od dnia wpisania Spółki do rejestru.”,
na nowe brzmienie:
„1. Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres 3 lat począwszy od dnia wpisania do rejestru zmiany statutu spółki w tym przedmiocie. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż 3 lata od dnia wpisania do rejestru zmiany statutu spółki w tym przedmiocie.”
Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są w załącznikach do raportu oraz na stronie internetowej Emitenta www.abpol.com.pl, w zakładce "relacje inwestorskie”.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę:
Olgierd Wejner – Prokurent
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Przewodniczącemu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia §9 pkt 1 Statutu.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Projektowane zmiany w Statucie Spółki:
W § 9 pkt. 1 Statutu Spółki dokonuje się zmiany z dotychczasowego brzmienia:
„1. Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres 3 lat począwszy od dnia wpisania spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż 3 lata od dnia wpisania Spółki do rejestru.”,
na nowe brzmienie:
„1. Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres 3 lat począwszy od dnia wpisania do rejestru zmiany statutu spółki w tym przedmiocie. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż 3 lata od dnia wpisania do rejestru zmiany statutu spółki w tym przedmiocie.”
Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są w załącznikach do raportu oraz na stronie internetowej Emitenta www.abpol.com.pl, w zakładce "relacje inwestorskie”.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę:
Olgierd Wejner – Prokurent
