Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 marca 2014 r. na godz. 13.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie scalenia akcji oraz zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do powołania Komitetu Inwestycyjnego.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.

10. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

11. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".