Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 września 2011r.
31-08-2011
Zarząd Montu Holding S.A. informuje o wpłynięciu do Spółki wniosku Akcjonariusza - Capital Partners S.A. o umieszczenie wskazanych w piśmie spraw w porządku obrad.
Wniosek oraz projekt uchwały :
Warszawa, 31 sierpnia 2011r.
Zarząd
Montu Holding S.A.
Działając w imieniu Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 września 2011r. następującego punktu:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w zakresie podziału akcji (splitu).
Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie:
“UCHWAŁA NUMER 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 21 września 2011 roku
w sprawie zmiany statutu
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 430 k.s.h, postanawia że zmienia się § 8 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie:
“1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 3.000.000 (trzy miliony) akcji o wartości nominalnej po 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 0000001 (jeden) do 1000000 (jeden milion), o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda,
b) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 0000001 (jeden) do 1700000 (jeden milion siedemset tysięcy) o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda,
c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 0000001 (jeden) do 0300000 (trzysta tysięcy) o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy). “
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
Paweł Bala
Prezes Zarządu
--
Capital Partners S.A.
ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
tel. (+48 22) 330 68 80, fax (+48 22) 330 68 81
www.c-p.pl
Kapitał zakładowy 24.440.000 zł, w pełni opłacony.
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000110394, NIP 527-237-26-98
Zarząd: Paweł Bala - Prezes Zarządu, Konrad Korobowicz -Wiceprezes Zarządu,
Adam Chełchowski - Wiceprezes Zarządu.
...............................................
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Wniosek oraz projekt uchwały :
Warszawa, 31 sierpnia 2011r.
Zarząd
Montu Holding S.A.
Działając w imieniu Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 września 2011r. następującego punktu:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w zakresie podziału akcji (splitu).
Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie:
“UCHWAŁA NUMER 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 21 września 2011 roku
w sprawie zmiany statutu
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 430 k.s.h, postanawia że zmienia się § 8 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie:
“1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 3.000.000 (trzy miliony) akcji o wartości nominalnej po 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 0000001 (jeden) do 1000000 (jeden milion), o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda,
b) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 0000001 (jeden) do 1700000 (jeden milion siedemset tysięcy) o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda,
c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 0000001 (jeden) do 0300000 (trzysta tysięcy) o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy). “
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
Paweł Bala
Prezes Zarządu
--
Capital Partners S.A.
ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
tel. (+48 22) 330 68 80, fax (+48 22) 330 68 81
www.c-p.pl
Kapitał zakładowy 24.440.000 zł, w pełni opłacony.
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000110394, NIP 527-237-26-98
Zarząd: Paweł Bala - Prezes Zarządu, Konrad Korobowicz -Wiceprezes Zarządu,
Adam Chełchowski - Wiceprezes Zarządu.
...............................................
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
