AFORTI HOLDING S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AFORTI HOLDING S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku
10-06-2013
Zarząd Aforti Holding S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje o wpłynięciu w dniu 7 czerwca 2013 r. wniosku akcjonariusza Spółki KETYS Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku dodatkowego punktu, obejmującego podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mającego się odbyć w dniu 28.06.2013, który z uwzględnieniem powyższego żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zdolności podejmowania uchwał i sporządzenie
oraz podpisanie listy obecności;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A. oraz sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujÄ…cy okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia
31 grudnia 2012 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, iż żądany przez akcjonariusza nowy punkt porządku obrad, tj. " Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję ", został zamieszczony w punkcie 11 porządku obrad.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mającego się odbyć w dniu 28.06.2013, który z uwzględnieniem powyższego żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zdolności podejmowania uchwał i sporządzenie
oraz podpisanie listy obecności;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A. oraz sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujÄ…cy okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia
31 grudnia 2012 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, iż żądany przez akcjonariusza nowy punkt porządku obrad, tj. " Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję ", został zamieszczony w punkcie 11 porządku obrad.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
