Zarząd Alumast S.A. w Wodzisławiu Śląskim, adres: Marklowicka 30a nr KRS 0000031909, NIP 647-22-13-249, Sąd Rejestrowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 2.180.000,00 zł, działając na podstawie art. 397 oraz art. 398 w zw. z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 26 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 września 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zwane dalej: NWZA), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Stencel przy ul. Dworcowej 3 w Katowicach i rozpocznie obrady o godz.10.00 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego Obrad. 3. Sporządzenie Listy Obecności. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku Obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2009 r. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie projektów zmian postanowień Statutu Spółki. 9. Przedstawienie i rozpatrzenie projektów zmian postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a/ dalszego istnienia spółki; b/ zmiany Statutu Spółki; c/ zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia 11. Zamknięcie Obrad. Zarząd zawiadamia, że uprawnione do uczestniczenia w NWZA są osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZA. Dniem rejestracji uczestnictwa jest dzień 2 września 2009 roku Zarząd informuje, że akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZA i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku, lub w firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Akcje lub zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30a, najpóźniej do dnia rejestracji uczestnictwa w NWZA do godz. 15.00. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela są uprawnieni do uczestniczenia w NWZA, jeśli zgłoszą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZA żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestniczenia w NWZA. Listę uprawnionych z akcji zdematerializowanych do uczestniczenia w NWZA Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Wykaz ten sporządzany jest przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych na podstawie wykazów przekazanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych. Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych sporządzają wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w NWZA. Nadto Zarząd informuje, że osoba uprawniona do uczestniczenia w NWZA może uzyskać do wglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2009 r. oraz raportu za pierwsze półrocze 2009r., a także projekty uchwał, na stronie internetowej Spółki pod adresem www.alumst.eu, od dnia 8 sierpnia 2009 roku , a także w siedzibie Alumast S.A. w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30a od dnia 10 sierpnia 2009 roku w godz. od 8.00 do godz 16.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Alumast S.A. w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30a od godz. 9.00 do godz. 15.00 od dnia 15 września 2009 roku Opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZA: 1/ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi do dnia 28 sierpnia 2009 roku. Żądanie takie powinno zostać przedstawione w formie pisemnej poprzez nadanie listu poleconego na adres ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski lub złożenie w siedzibie Alumast S.A. w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30a, albo w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wz@alumast.eu. Żądanie takie powinno zawierać projekt uchwały lub uzasadnienie. Żądanie złożone w formie elektronicznej powinno nadto zawierać oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza. 2/ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zgłaszać spółce na piśmie, poprzez nadanie listu poleconego na adres ul. Marklowicka 30a, 44-300Wodzisław Śląski lub złożenie w siedzibie Alumast S.A. w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30a w dniach powszednich w godz. Od 8.00 do 16.00.albo w postaci elektronicznej na adres e-mail wz@alumast.eu projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie złożone w formie elektronicznej powinno dodatkowo zawierać oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza. 3/ Każdy akcjonariusz może podczas NWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 4/ Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZA i wypowiadania się w trakcie NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 5/ Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 6/ Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w NWZA osobiście lub przez pełnomocnika. Osoby prawne delegują swojego przedstawiciela. Współuprawnieni z akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w NWZA. Osoby niepełnoletnie reprezentowane powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZA, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym rachunku. Akcjonariusz może upoważnić pełnomocnika do udzielania dalszego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do udziału w NWZA i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub postaci elektronicznej poprzez przesłanie na adres wz@alumast.eu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dodatkowo zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres kontakt@alumast.eu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZA. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w języku polskim, a w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie. W przypadku pełnomocnictwa składanego w postaci elektronicznej do wiadomości e-mail zawierającej to pełnomocnictwo należy załączyć skany aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna, a gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym również skan tłumaczenia w formacie PDF. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Zarząd Alumast S.A. zawiadamia, że informacje dotyczące NWZA udostępniane będą na stronie www.alumast.eu w miejscu Relacje Inwestorskie. Na stronie tej zostaną udostępnione również projektu wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. z późn.zm. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 4 ust. 2 punkt 1.