Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki APOLLO CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na dzień 22.11.2012 roku
25-10-2012
Zarząd Spółki Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Powstańców Śląskich 19 lok. 21, 53-329 Wrocław zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000392945 ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się dnia 22 listopada 2012 r. o godzinie 9:30 w Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć, Karolina Warczak-Mańdziak spółka cywilna, ul. Powstańców Śląskich 121 lok. 207, 53-332 Wrocław. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 KSH przypada na dzień 06 października 2012 r.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.
Proponowane zmiany Statutu Spółki.
Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową treść postanowień Statutu i projektowaną treść zmian:
Dotychczasowy § 7 ust.1 o treści:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) i dzieli się na 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 18.350.000 (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C."
Projektowana zmiana § 7 ust. 1 Statutu zakłada jego nowe następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 18.350.000 (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) nie więcej niż 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D."
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.
Proponowane zmiany Statutu Spółki.
Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową treść postanowień Statutu i projektowaną treść zmian:
Dotychczasowy § 7 ust.1 o treści:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) i dzieli się na 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 18.350.000 (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C."
Projektowana zmiana § 7 ust. 1 Statutu zakłada jego nowe następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 18.350.000 (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) nie więcej niż 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D."
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
