Treść uchwał podjętych przez NWZ AQUA SA w dniu 15.12.2010r.
15-12-2010
Zarząd "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej przesyła treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. w dniu 15 grudnia 2010r. :
Uchwała 1
powzięta w głosowaniu tajnym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
"AQUA" S A w Bielsku-Białej w dniu 15 grudnia 2010r.
Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Waldemara Jędrusińskiego .
Oddano ważne głosy z 11.414.339 akcji, co stanowi 87,89 % kapitału zakładowego tj. 11.414.339 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Uchwała 2
powzięta w głosowaniu tajnym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
"AQUA" S A w Bielsku-Białej w dniu 15 grudnia 2010r.
Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1.Elżbieta Wilman-Kosińska,
2.Danuta Szumska,
3.Aleksandra Podsiadło
Oddano ważne głosy z 11.414.339 akcji, co stanowi 87,89 % kapitału zakładowego tj. 11.414.339 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Uchwała 3
powzięta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S A w Bielsku-Białej
w dniu 15 grudnia 2010r.
Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. W związku z rezygnacją złożoną przez dwóch członków Rady Nadzorczej uzupełnienie składu Rady Nadzorczej przez wybór dwóch członków Rady Nadzorczej na okres ich indywidualnych kadencji.
8. Zamknięcie obrad.
Oddano ważne głosy z 11.414.339 akcji, co stanowi 87,89 % kapitału zakładowego tj. 11.414.339 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Uchwała Nr 4
powzięta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu “AQUA"S.A.
w Bielsku-Białej w dniu 15 grudnia 2010r.
Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu "AQUA" S.A. w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia:
"W związku z rezygnacją złożoną przez członka Rady Nadzorczej Pana Iana Plenderleith uzupełnić skład tego organu, powołując Panią Martę Bis na członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A., na okres jej indywidualnej kadencji ."
Oddano ważne głosy z 11.414.339 akcji, co stanowi 87,89 % kapitału zakładowego tj. 11.414.339 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Uchwała Nr 5
powzięta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu “AQUA"S.A.
w Bielsku-Białej w dniu 15 grudnia 2010r.
Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu "AQUA" S.A. w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia:
"W związku z rezygnacją złożoną przez członka Rady Nadzorczej Pana Leslie Bell uzupełnić skład tego organu, powołując Pana Piotra Geperta na członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A., na okres jego indywidualnej kadencji."
Oddano ważne głosy z 11.414.339 akcji, co stanowi 87,89 % kapitału zakładowego tj. 11.414.339 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Podstawa prawna :
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Uchwała 1
powzięta w głosowaniu tajnym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
"AQUA" S A w Bielsku-Białej w dniu 15 grudnia 2010r.
Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Waldemara Jędrusińskiego .
Oddano ważne głosy z 11.414.339 akcji, co stanowi 87,89 % kapitału zakładowego tj. 11.414.339 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Uchwała 2
powzięta w głosowaniu tajnym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
"AQUA" S A w Bielsku-Białej w dniu 15 grudnia 2010r.
Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1.Elżbieta Wilman-Kosińska,
2.Danuta Szumska,
3.Aleksandra Podsiadło
Oddano ważne głosy z 11.414.339 akcji, co stanowi 87,89 % kapitału zakładowego tj. 11.414.339 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Uchwała 3
powzięta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S A w Bielsku-Białej
w dniu 15 grudnia 2010r.
Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. W związku z rezygnacją złożoną przez dwóch członków Rady Nadzorczej uzupełnienie składu Rady Nadzorczej przez wybór dwóch członków Rady Nadzorczej na okres ich indywidualnych kadencji.
8. Zamknięcie obrad.
Oddano ważne głosy z 11.414.339 akcji, co stanowi 87,89 % kapitału zakładowego tj. 11.414.339 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Uchwała Nr 4
powzięta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu “AQUA"S.A.
w Bielsku-Białej w dniu 15 grudnia 2010r.
Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu "AQUA" S.A. w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia:
"W związku z rezygnacją złożoną przez członka Rady Nadzorczej Pana Iana Plenderleith uzupełnić skład tego organu, powołując Panią Martę Bis na członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A., na okres jej indywidualnej kadencji ."
Oddano ważne głosy z 11.414.339 akcji, co stanowi 87,89 % kapitału zakładowego tj. 11.414.339 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Uchwała Nr 5
powzięta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu “AQUA"S.A.
w Bielsku-Białej w dniu 15 grudnia 2010r.
Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu "AQUA" S.A. w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia:
"W związku z rezygnacją złożoną przez członka Rady Nadzorczej Pana Leslie Bell uzupełnić skład tego organu, powołując Pana Piotra Geperta na członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A., na okres jego indywidualnej kadencji."
Oddano ważne głosy z 11.414.339 akcji, co stanowi 87,89 % kapitału zakładowego tj. 11.414.339 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.
Podstawa prawna :
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
