Ogłoszenie Zarządu AQUA S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
19-02-2013
Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 marca 2013 roku na godzinę 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki AQUA S.A. w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 28.
Pełny tekst ogłoszenia, w tym projekty uchwał, oraz formularze dla Akcjonariuszy w załącznikach do raportu.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porzÄ…dku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez ZarzÄ…d sprawozdania w sprawie udzielenia Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Poznaniu wsparcia finansowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu udzielenia wsparcia finansowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wsparcia finansowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowy w sprawie udzielenia zabezpieczeń.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Pełny tekst ogłoszenia, w tym projekty uchwał, oraz formularze dla Akcjonariuszy w załącznikach do raportu.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porzÄ…dku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez ZarzÄ…d sprawozdania w sprawie udzielenia Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Poznaniu wsparcia finansowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu udzielenia wsparcia finansowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wsparcia finansowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowy w sprawie udzielenia zabezpieczeń.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
