Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
10-06-2013
Zarząd spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 7 czerwca 2013 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, Pana Piotra Mikołajuk (dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. następującej sprawy:
1. podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
W przesłanym żądaniu wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Akcjonariusz nie wskazał uzasadnienia dla proponowanej uchwały.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. odstÄ…pienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012,
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012,
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012,
d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012,
e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
g. podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
9. wolne wnioski,
10. zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad i wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów, projekty uchwał oraz aktualny wzór pełnomocnictwa. W żądaniu wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz nie przekazał uzasadnienia proponowanej uchwały.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
1. podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
W przesłanym żądaniu wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Akcjonariusz nie wskazał uzasadnienia dla proponowanej uchwały.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. odstÄ…pienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012,
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012,
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012,
d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012,
e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
g. podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
9. wolne wnioski,
10. zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad i wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów, projekty uchwał oraz aktualny wzór pełnomocnictwa. W żądaniu wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz nie przekazał uzasadnienia proponowanej uchwały.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
