Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
21-10-2013
Zarząd spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 18 października 2013 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, Pana Szymona Gawryszczak (dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 listopada 2013 r. następującej sprawy:
1. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
W przesłanym żądaniu wprowadzenia zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Akcjonariusz wskazał następujące uzasadnienie:
"W związku z planowaną rezygnacją z pełnienia funkcji przez jednego z członków Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Innowacji S.A., rekomenduję Pana Grzegorz Kitę, który spełnia oczekiwania wobec kandydata na członka Rady Nadzorczej. Wiedza oraz doświadczenie zawodowe Pana Grzegorza Kity pozwalają na przekonanie, że funkcje kontrolne i nadzorcze będą spełniane w Spółce w należyty sposób.".
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:
1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3) odstÄ…pienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) przyjęcie porządku obrad,
a. podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu
b. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki akcyjnej
c. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażania zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki
d. podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
e. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
6) wolne wnioski,
7) zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad i wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz aktualny wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
1. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
W przesłanym żądaniu wprowadzenia zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Akcjonariusz wskazał następujące uzasadnienie:
"W związku z planowaną rezygnacją z pełnienia funkcji przez jednego z członków Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Innowacji S.A., rekomenduję Pana Grzegorz Kitę, który spełnia oczekiwania wobec kandydata na członka Rady Nadzorczej. Wiedza oraz doświadczenie zawodowe Pana Grzegorza Kity pozwalają na przekonanie, że funkcje kontrolne i nadzorcze będą spełniane w Spółce w należyty sposób.".
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:
1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3) odstÄ…pienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) przyjęcie porządku obrad,
a. podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu
b. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki akcyjnej
c. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażania zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki
d. podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
e. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
6) wolne wnioski,
7) zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad i wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz aktualny wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
