Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
12-06-2014
Zarząd Art & Business Magazine S.A. informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza Spółki, tj. Abbey House Group S.A., działającego na podstawie art. 401 §1 k.s.h., reprezentującego co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku następującego punktu obrad:
1. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h., uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez dodanie do niego punktu w przedmiotowym zakresie (pkt 9):
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013;
4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Art. & Business Magazine S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;
5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Art & Business Magazine S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;
6/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok 2013;
7/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013;
8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;
9/ Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej;
10/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje projekty uchwał wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
Podstawa prawna EBI:
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) oraz §6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
1. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h., uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez dodanie do niego punktu w przedmiotowym zakresie (pkt 9):
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013;
4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Art. & Business Magazine S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;
5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Art & Business Magazine S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;
6/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok 2013;
7/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013;
8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;
9/ Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej;
10/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje projekty uchwał wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
Podstawa prawna EBI:
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) oraz §6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
