Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 04 lipca 2011 roku, oraz o korekcie oczywistej pomyłki
15-06-2011
w dacie rejestracji uczestnictwa w ZWZA.
W związku z otrzymanym wnioskiem akcjonariusza Krzysztofa Poszepczyńskiego o umieszczenie dodatkowych 2 punktów w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poprzez dodanie nowego pkt 12 i 13 (pkt 12 stał się pkt 14); Zarząd Art NEW media S.A. ogłasza niniejszym nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 04 lipca 2011 roku na godzinę 11.00, które odbędzie się w (00-544) Warszawie przy ul. Wilczej 28 lok. 6 oraz koryguje w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA datę rejestracji uczestnictwa w ZWZA na dzień 18 czerwca 2011 roku.
Pełna treść nowego porządku obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór komisji skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki za każde odbyte posiedzenie.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki.
14.Zamknięcie obrad.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
W związku z otrzymanym wnioskiem akcjonariusza Krzysztofa Poszepczyńskiego o umieszczenie dodatkowych 2 punktów w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poprzez dodanie nowego pkt 12 i 13 (pkt 12 stał się pkt 14); Zarząd Art NEW media S.A. ogłasza niniejszym nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 04 lipca 2011 roku na godzinę 11.00, które odbędzie się w (00-544) Warszawie przy ul. Wilczej 28 lok. 6 oraz koryguje w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA datę rejestracji uczestnictwa w ZWZA na dzień 18 czerwca 2011 roku.
Pełna treść nowego porządku obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór komisji skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki za każde odbyte posiedzenie.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki.
14.Zamknięcie obrad.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
