Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2014 roku o godzinie 9.00
04-06-2014
Zarząd Art NEW media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 9.00 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Stępińskiej 22/30 w Warszawie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
7. Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowy 2013 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2013
10. Podjęcia uchwały o pokryciu strat z lat ubiegłych obejmujących rok 2011 i lata wcześniejsze.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
16. Udzielenie informacji przez Zarząd w trybie art. 363 par. 1 KSH
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/07/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmienionej uchwałą nr 9 z dnia 13 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki.
18. Wolne wnioski i dyskusja.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załączniki:
1. pełna treść ogłoszenia,
2. treść projektów uchwał,
3. wzór pełnomocnictwa.
4. Instrukcja głosowania
5. Ogólna liczba akcji
Podstawa prawna:
§ 4 ust 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
7. Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowy 2013 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2013
10. Podjęcia uchwały o pokryciu strat z lat ubiegłych obejmujących rok 2011 i lata wcześniejsze.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
16. Udzielenie informacji przez Zarząd w trybie art. 363 par. 1 KSH
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/07/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmienionej uchwałą nr 9 z dnia 13 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki.
18. Wolne wnioski i dyskusja.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załączniki:
1. pełna treść ogłoszenia,
2. treść projektów uchwał,
3. wzór pełnomocnictwa.
4. Instrukcja głosowania
5. Ogólna liczba akcji
Podstawa prawna:
§ 4 ust 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
