Uchwały Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z dnia 16.12.2014 roku
16-12-2014
Zarząd ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje że, w dniu 16 grudnia 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.
Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy 4AUDYT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu na biegłego rewidenta Spółki w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku oraz sporządzenia opinii i raportów z badania tych sprawozdań finansowych.
Ponadto Rada Nadzorcza na podstawie art. 86 ust.1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku – o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, utworzyła w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu działający w Spółce. Komitet Audytu składać się będzie z trzech członków.
Działając na podstawie §14 ust. 2 pkt i) Statutu Spółki Rada Nadzorcza wyraziła również zgodę na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy kredytowej z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”), na podstawie której Bank udzieli Spółce oraz New Line Media Sp. z o.o., GreyMatters Sp. z o.o. i Gruppo Trade Service-Polska Sp. z o.o. finansowania w postaci kredytu w rachunku bieżącym.
Rada Nadzorcza Spółki podjęła również uchwałę w sprawie powołania dotychczasowych członków Zarządu, tj. Pana Adama Stańczaka, Pana Marcina Skrzypiec, Pana Patryka Pawła Górczyńskiego, Pana Jacka Mariusza Pawlaka na kolejną wspólną kadencję.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy 4AUDYT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu na biegłego rewidenta Spółki w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku oraz sporządzenia opinii i raportów z badania tych sprawozdań finansowych.
Ponadto Rada Nadzorcza na podstawie art. 86 ust.1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku – o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, utworzyła w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu działający w Spółce. Komitet Audytu składać się będzie z trzech członków.
Działając na podstawie §14 ust. 2 pkt i) Statutu Spółki Rada Nadzorcza wyraziła również zgodę na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy kredytowej z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”), na podstawie której Bank udzieli Spółce oraz New Line Media Sp. z o.o., GreyMatters Sp. z o.o. i Gruppo Trade Service-Polska Sp. z o.o. finansowania w postaci kredytu w rachunku bieżącym.
Rada Nadzorcza Spółki podjęła również uchwałę w sprawie powołania dotychczasowych członków Zarządu, tj. Pana Adama Stańczaka, Pana Marcina Skrzypiec, Pana Patryka Pawła Górczyńskiego, Pana Jacka Mariusza Pawlaka na kolejną wspólną kadencję.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
