Ogłoszenie o zwołaniu WZA spółki ASSETUS S.A. w dniu 27.06.2014r.
30-05-2014
Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000319885 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") zwołuje na dzień 27 czerwca 2014 roku na godzinę 14:00 Walne Zgromadzenie (dalej: "Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ulicy Drewnowskiej 48, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013 albo przeznaczenia zysku za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2013 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
Dzień prawa poboru ustala się na 13 sierpnia 2014 roku.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Z uwagi na zmianę Statutu Spółki Zarząd wskazuje brzmienie zmienionych postanowień Statutu Spółki.
Zmiana Statutu Spółki wynikająca z pkt 12. porządku obrad:
§ 5
Jest:
"Kapitał zakładowy wynosi 1.212.234,40 zł ( jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 40/100) i dzieli się na:
a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
b) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.
c). 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii C , o wartości 0,40 zł ( czterdzieści groszy ) każda
Będzie:
"Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.212.234,40 zł ( jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 40/100) i nie więcej niż 2.424.468,80 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 80/100) i dzieli się na:
a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii C , o wartości 0,40 zł ( czterdzieści groszy ) każda
d) do 3.030.586 (trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda.
II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 6 czerwca 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres assetus@assetus.pl.
III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez pocztę elektroniczną) na adres assetus@assetus.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.
Do żądań określonych w punktach II i III należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:
a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być sporządzone na piśmie i zawierać oznaczenie akcjonariusza (imię i nazwisko/firma), treść projektu uchwały oraz zwięzłe uzasadnienie projektu uchwały. Akcjonariusz składa takie projekty uchwał na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia do czasu zakończenia dyskusji nad danym punktem porządku obrad.
V. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru, lub uchwały właściwego organu. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Akcjonariusz na Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki "www.assetus.pl".
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres assetus@assetus.pl, tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie .pdf. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej, nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu służących identyfikacji pełnomocnika oraz wykazaniu jego umocowania. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument tożsamości i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.
Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
VI. Możliwości i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia w Zgromadzeniu i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu to 11 czerwca 2014 r. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający na 11 czerwca 2014 roku.
Akcjonariusz w celu udziału w Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 12 czerwca 2014 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 3 § 3 k.s.h., to jest:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej 48 (91-002 Łódź) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, to jest w dniach 24, 25 i 26 czerwca 2014 roku. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres assetus@assetus.pl w formacie .pdf. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).
VIII. Dostęp do dokumentacji.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 48, (91-002 Łódź) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00, a także na stronie internetowej Spółki pod adresem "www.assetus.pl".
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom w siedzibie Spółki na ich żądanie od dnia 12 czerwca 2014 roku.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
IX. Strona internetowa na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia.
Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem "www.assetus.pl".
Korespondencja związana ze Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: assetus@assetus.pl.
Obowiązujące formularze stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
X. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2014 roku.
Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym ogłasza projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku.
Uchwała nr 01/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej."
Uchwała nr 02/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ...."
Uchwała nr 03/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana _____________."
Uchwała nr 04/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013 albo przeznaczenia zysku za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2013 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
Dzień prawa poboru ustala się na 13 sierpnia 2014 roku.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."
Uchwała nr 05/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z treścią:
1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku),
2)a. sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego Spółka jednostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku stratą netto/zyskiem netto w wysokości _________ zł (_______________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła _______________ zł (_______________) oraz
b. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego wynik skonsolidowany Spółka zamknęła za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku stratą netto/zyskiem netto w wysokości _________ zł (_______________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła _______________ zł (_______________)
3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) Spółki za 2013 rok,
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) za rok obrotowy 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
niniejszym zatwierdza:
1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz
2) opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2013 na które składają się:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans,
c) rachunek zysków i strat,
d) rachunek przepływów pieniężnych,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym,
f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
według którego Spółka jednostkowo zamknęła rok obrotowy 2013 stratą netto/zyskiem netto w wysokości ________ zł (___________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła __________zł (________________) ,
oraz wynik skonsolidowany Spółka zamknęła rok obrotowy 2013 stratą netto/zyskiem netto w wysokości ________ zł (___________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła __________zł (________________)
Uchwała nr 06/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013/podziału zysku za rok 2013
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w wysokości ________- zł (___________ ) pokryć z zysków lat następnych."
albo
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego zysku za rok obrotowy 2013, przeznacza się zysk netto w wysokości __________na kapitał zapasowy".
Uchwała nr 07/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Sylwii Gola absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Pani Sylwii Gola z wykonania jej obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2013 roku."
Uchwała nr 08a/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013."
Uchwała nr 08b/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013."
Uchwała nr 08c/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013."
Uchwała nr 08d/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013."
Uchwała nr 08e/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Dworniak-Gałeckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Dworniak-Gałeckiej z wykonania obowiązków w 2013."
Uchwała nr 08f/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Durczak z wykonania obowiązków w 2013."
Uchwała nr 09/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią______________"
Uchwała nr 10/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią______________"
Uchwała nr 11/06/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. uchwala co następuje:
§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.212.234,40 zł (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 40/100), tj. do kwoty nie wyższej niż 2.424.468,80 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 80/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję do 3.030.586 (trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii D").
3. Akcje serii D zostaną zaoferowane z zachowaniem praw poboru przysługujących dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Dzień prawa poboru ustala się na 13 sierpnia 2014 roku.
5. Cena emisyjna akcji serii D będzie równa 1,00 zł (jeden złoty ) za akcję.
6. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).
7. Akcje serii D pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
8. Akcje serii D zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (jednej)akcji serii D.
§ 2
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
§ 3
Upoważnia się Zarząd do:
złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych,
określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii D, do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii D w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, a także do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii D, nie objętych niniejszą uchwałą,
podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.
§ 4
Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 5 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:
''Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.212.234,40 zł ( jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 40/100) i nie więcej niż 2.424.468,80 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 80/100) i dzieli się na:
a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii C , o wartości 0,40 zł ( czterdzieści groszy ) każda
d) do 3.030.586 (trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D zostanie dokonane z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy stosownego postanowienia w przedmiocie wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców.
OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 27 czerwca 2014 roku.
Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
Niniejszy formularz umożliwia:
a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie
z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza
w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.
Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
CZĘŚĆ I.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA
PEŁNOMOCNIK:
___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)
___________________________________________________________________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)
___________________________________________________________________________
(NIP, PESEL/ REGON)
AKCJONARIUSZ:
___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)
___________________________________________________________________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)
___________________________________________________________________________
(NIP, PESEL/ REGON)
___________________________________________________________________________
liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)
CZĘŚĆ II.
INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 27 czerwca 2014r.
Projekt uchwały nr 01/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 02/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 03/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 04/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 05/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2013
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 06/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013 podziału zysku za rok 2013
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
o zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 07/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Sylwii Gola absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 08a/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 08b/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 08c/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 08d/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 08e/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Dworniak-Gałeckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 08f/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 09/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej spółki ASSETUS S.A.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią______________"
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 10/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej spółki ASSETUS S.A.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią______________"
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Uchwała nr 11/06/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. uchwala co następuje:
§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.212.234,40 zł (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 40/100), tj. do kwoty nie wyższej niż 2.424.468,80 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 80/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję do 3.030.586 (trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii D").
3. Akcje serii D zostaną zaoferowane z zachowaniem praw poboru przysługujących dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Dzień prawa poboru ustala się na 13 sierpnia 2014 roku.
5. Cena emisyjna akcji serii D będzie równa 1,00 zł (jeden złoty ) za akcję.
6. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).
7. Akcje serii D pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
8. Akcje serii D zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (jednej)akcji serii D.
§ 2
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
§ 3
Upoważnia się Zarząd do:
złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych,
określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii D, do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii D w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, a także do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii D, nie objętych niniejszą uchwałą,
podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.
§ 4
Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 5 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:
''Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.212.234,40 zł ( jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 40/100) i nie więcej niż 2.424.468,80 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 80/100) i dzieli się na:
a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii C , o wartości 0,40 zł ( czterdzieści groszy ) każda
d) do 3.030.586 (trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D zostanie dokonane z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy stosownego postanowienia w przedmiocie wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców.
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013 albo przeznaczenia zysku za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2013 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
Dzień prawa poboru ustala się na 13 sierpnia 2014 roku.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Z uwagi na zmianę Statutu Spółki Zarząd wskazuje brzmienie zmienionych postanowień Statutu Spółki.
Zmiana Statutu Spółki wynikająca z pkt 12. porządku obrad:
§ 5
Jest:
"Kapitał zakładowy wynosi 1.212.234,40 zł ( jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 40/100) i dzieli się na:
a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
b) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.
c). 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii C , o wartości 0,40 zł ( czterdzieści groszy ) każda
Będzie:
"Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.212.234,40 zł ( jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 40/100) i nie więcej niż 2.424.468,80 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 80/100) i dzieli się na:
a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii C , o wartości 0,40 zł ( czterdzieści groszy ) każda
d) do 3.030.586 (trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda.
II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 6 czerwca 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres assetus@assetus.pl.
III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez pocztę elektroniczną) na adres assetus@assetus.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.
Do żądań określonych w punktach II i III należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:
a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być sporządzone na piśmie i zawierać oznaczenie akcjonariusza (imię i nazwisko/firma), treść projektu uchwały oraz zwięzłe uzasadnienie projektu uchwały. Akcjonariusz składa takie projekty uchwał na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia do czasu zakończenia dyskusji nad danym punktem porządku obrad.
V. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru, lub uchwały właściwego organu. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Akcjonariusz na Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki "www.assetus.pl".
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres assetus@assetus.pl, tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie .pdf. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej, nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu służących identyfikacji pełnomocnika oraz wykazaniu jego umocowania. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument tożsamości i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.
Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
VI. Możliwości i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia w Zgromadzeniu i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu to 11 czerwca 2014 r. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający na 11 czerwca 2014 roku.
Akcjonariusz w celu udziału w Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 12 czerwca 2014 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 3 § 3 k.s.h., to jest:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej 48 (91-002 Łódź) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, to jest w dniach 24, 25 i 26 czerwca 2014 roku. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres assetus@assetus.pl w formacie .pdf. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).
VIII. Dostęp do dokumentacji.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 48, (91-002 Łódź) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00, a także na stronie internetowej Spółki pod adresem "www.assetus.pl".
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom w siedzibie Spółki na ich żądanie od dnia 12 czerwca 2014 roku.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
IX. Strona internetowa na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia.
Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem "www.assetus.pl".
Korespondencja związana ze Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: assetus@assetus.pl.
Obowiązujące formularze stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
X. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2014 roku.
Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym ogłasza projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku.
Uchwała nr 01/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej."
Uchwała nr 02/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ...."
Uchwała nr 03/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana _____________."
Uchwała nr 04/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013 albo przeznaczenia zysku za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2013 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
Dzień prawa poboru ustala się na 13 sierpnia 2014 roku.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."
Uchwała nr 05/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z treścią:
1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku),
2)a. sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego Spółka jednostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku stratą netto/zyskiem netto w wysokości _________ zł (_______________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła _______________ zł (_______________) oraz
b. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego wynik skonsolidowany Spółka zamknęła za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku stratą netto/zyskiem netto w wysokości _________ zł (_______________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła _______________ zł (_______________)
3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) Spółki za 2013 rok,
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) za rok obrotowy 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
niniejszym zatwierdza:
1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz
2) opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2013 na które składają się:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans,
c) rachunek zysków i strat,
d) rachunek przepływów pieniężnych,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym,
f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
według którego Spółka jednostkowo zamknęła rok obrotowy 2013 stratą netto/zyskiem netto w wysokości ________ zł (___________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła __________zł (________________) ,
oraz wynik skonsolidowany Spółka zamknęła rok obrotowy 2013 stratą netto/zyskiem netto w wysokości ________ zł (___________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła __________zł (________________)
Uchwała nr 06/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013/podziału zysku za rok 2013
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w wysokości ________- zł (___________ ) pokryć z zysków lat następnych."
albo
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego zysku za rok obrotowy 2013, przeznacza się zysk netto w wysokości __________na kapitał zapasowy".
Uchwała nr 07/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Sylwii Gola absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Pani Sylwii Gola z wykonania jej obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2013 roku."
Uchwała nr 08a/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013."
Uchwała nr 08b/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013."
Uchwała nr 08c/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013."
Uchwała nr 08d/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013."
Uchwała nr 08e/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Dworniak-Gałeckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Dworniak-Gałeckiej z wykonania obowiązków w 2013."
Uchwała nr 08f/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Durczak z wykonania obowiązków w 2013."
Uchwała nr 09/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią______________"
Uchwała nr 10/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią______________"
Uchwała nr 11/06/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. uchwala co następuje:
§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.212.234,40 zł (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 40/100), tj. do kwoty nie wyższej niż 2.424.468,80 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 80/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję do 3.030.586 (trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii D").
3. Akcje serii D zostaną zaoferowane z zachowaniem praw poboru przysługujących dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Dzień prawa poboru ustala się na 13 sierpnia 2014 roku.
5. Cena emisyjna akcji serii D będzie równa 1,00 zł (jeden złoty ) za akcję.
6. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).
7. Akcje serii D pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
8. Akcje serii D zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (jednej)akcji serii D.
§ 2
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
§ 3
Upoważnia się Zarząd do:
złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych,
określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii D, do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii D w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, a także do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii D, nie objętych niniejszą uchwałą,
podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.
§ 4
Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 5 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:
''Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.212.234,40 zł ( jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 40/100) i nie więcej niż 2.424.468,80 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 80/100) i dzieli się na:
a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii C , o wartości 0,40 zł ( czterdzieści groszy ) każda
d) do 3.030.586 (trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D zostanie dokonane z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy stosownego postanowienia w przedmiocie wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców.
OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 27 czerwca 2014 roku.
Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
Niniejszy formularz umożliwia:
a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie
z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza
w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.
Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
CZĘŚĆ I.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA
PEŁNOMOCNIK:
___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)
___________________________________________________________________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)
___________________________________________________________________________
(NIP, PESEL/ REGON)
AKCJONARIUSZ:
___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)
___________________________________________________________________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)
___________________________________________________________________________
(NIP, PESEL/ REGON)
___________________________________________________________________________
liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)
CZĘŚĆ II.
INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 27 czerwca 2014r.
Projekt uchwały nr 01/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 02/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 03/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 04/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 05/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2013
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 06/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013 podziału zysku za rok 2013
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
o zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 07/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Sylwii Gola absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 08a/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 08b/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 08c/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 08d/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 08e/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Dworniak-Gałeckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 08f/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 09/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej spółki ASSETUS S.A.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią______________"
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Projekt uchwały nr 10/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej spółki ASSETUS S.A.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią______________"
• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw
• zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________
• inne:
Uchwała nr 11/06/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. uchwala co następuje:
§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.212.234,40 zł (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 40/100), tj. do kwoty nie wyższej niż 2.424.468,80 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 80/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję do 3.030.586 (trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii D").
3. Akcje serii D zostaną zaoferowane z zachowaniem praw poboru przysługujących dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Dzień prawa poboru ustala się na 13 sierpnia 2014 roku.
5. Cena emisyjna akcji serii D będzie równa 1,00 zł (jeden złoty ) za akcję.
6. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).
7. Akcje serii D pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
8. Akcje serii D zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (jednej)akcji serii D.
§ 2
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
§ 3
Upoważnia się Zarząd do:
złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych,
określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii D, do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii D w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, a także do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii D, nie objętych niniejszą uchwałą,
podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.
§ 4
Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 5 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:
''Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.212.234,40 zł ( jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 40/100) i nie więcej niż 2.424.468,80 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 80/100) i dzieli się na:
a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii C , o wartości 0,40 zł ( czterdzieści groszy ) każda
d) do 3.030.586 (trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D zostanie dokonane z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy stosownego postanowienia w przedmiocie wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców.
