Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 roku
03-06-2013
Zarząd ASTORIA Capital S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 3 czerwca 2013 roku Spółka otrzymała wniosek od akcjonariusza WDM Capital S.A. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTORIA Capital S.A., które zostało zwołane na dzień 24 czerwca 2013 roku podjęcia uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 4 Statutu Spółki.
Złożony przez akcjonariusza WDM Capital S.A. wniosek zawierał również projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiotowym zakresie, której treść została zamieszczona z załączniku do niniejszego raportu.
W związku z powyższym Zarząd ASTORIA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351150, na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 roku na godzinę 9:00 w Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c., Rynek 7, 50-106 Wrocław o punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 4 Statutu Spółki.
Poniżej Spółka zamieszcza rozszerzony porządek obrad:
1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.
d) sposobu pokrycia straty Spółki za 2012 r.
e) udzielenia lub odmowa udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, a także członkom organów spółek przejętych przez Spółkę z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
f) zmiany § 15 ust. 4 Statutu Spółki
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2), 3) i 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Złożony przez akcjonariusza WDM Capital S.A. wniosek zawierał również projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiotowym zakresie, której treść została zamieszczona z załączniku do niniejszego raportu.
W związku z powyższym Zarząd ASTORIA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351150, na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 roku na godzinę 9:00 w Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c., Rynek 7, 50-106 Wrocław o punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 4 Statutu Spółki.
Poniżej Spółka zamieszcza rozszerzony porządek obrad:
1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.
d) sposobu pokrycia straty Spółki za 2012 r.
e) udzielenia lub odmowa udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, a także członkom organów spółek przejętych przez Spółkę z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
f) zmiany § 15 ust. 4 Statutu Spółki
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2), 3) i 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
