Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku.
18-06-2013
Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Karolina Szymańska - Prezes Zarządu
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki ............................ .
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia NEXT Plus Sp. z o.o.
14. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012
Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Astro Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Astro Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, składające się z:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku,
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku ,
f) informacje dodatkowe i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2012
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2012 w wysokości ___________________________ _____________________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Astro Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012
Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Pani Karolinie Szymańskiej - Prezes Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej Astro Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu/Pani __________________- Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję
§ 1
Na podstawie art. 358 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynoszącą dwa lata:
-
-
-
-
-
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje informację Zarządu Spółki dotyczącą stosowania przez Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", stanowiących załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. z późniejszymi zmianami.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Karolina Szymańska - Prezes Zarządu
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2013 roku.
UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki ............................ .
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia NEXT Plus Sp. z o.o.
14. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012
Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Astro Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Astro Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, składające się z:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku,
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku ,
f) informacje dodatkowe i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2012
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2012 w wysokości ___________________________ _____________________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Astro Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012
Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Pani Karolinie Szymańskiej - Prezes Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej Astro Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu/Pani __________________- Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję
§ 1
Na podstawie art. 358 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynoszącą dwa lata:
-
-
-
-
-
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje informację Zarządu Spółki dotyczącą stosowania przez Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", stanowiących załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. z późniejszymi zmianami.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
