Projekty uchwał na obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro S.A. w dniu 18 maja 2012 roku.
19-04-2012
RB 5/2012
Projekty uchwał na obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro S.A. w dniu 18 maja 2012 roku.
Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro S.A. w dniu 18 maja 2012 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Karolina Szymańska - Prezes Zarządu
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 18 maja 2012 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki
Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki ............................ .
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 18 maja 2012 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki
§1
Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
6. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 18 maja 2012 roku
w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011
Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera biegłego rewidenta .............................. wpisanego .................................. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekty uchwał na obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro S.A. w dniu 18 maja 2012 roku.
Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro S.A. w dniu 18 maja 2012 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Karolina Szymańska - Prezes Zarządu
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 18 maja 2012 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki
Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki ............................ .
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 18 maja 2012 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki
§1
Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
6. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 18 maja 2012 roku
w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011
Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera biegłego rewidenta .............................. wpisanego .................................. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
