Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro S.A. w dniu 15 kwietnia 2011 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Karolina Szymańska - Prezes Zarządu

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Astro Spółki Akcyjnej

z dnia 15 kwietnia 2011 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki ............................ .

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Astro Spółki Akcyjnej

z dnia 15 kwietnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Astro Spółki Akcyjnej

z dnia 15 kwietnia 2011 roku

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera biegłego rewidenta .............................. wpisanego .................................. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Astro Spółki Akcyjnej

z dnia 15 kwietnia 2011 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje .............................. na członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.