Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.
22-02-2014
Zarząd ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 marca 2014 r.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego w osobie _________.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały sprawie dopuszczenia praw do akcji serii B oraz akcji serii B do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii B oraz akcji serii B.
10. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki.
11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki.
12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany § 27 ust. 2 statutu Spółki
13. Upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera biegłego rewidenta ___________ wpisanego __________ do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie odwołuje ____________ z Rady Nadzorczej ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje ____________ na członka Rady Nadzorczej ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje informację Zarządu dotyczącą stosowania przez Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", stanowiących załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. (z późn. zm.).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie większej niż 555.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 1 200 000.000 (milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 1200000.
3. Każda akcja serii B ma wartość nominalną 0,05 zł (pięć groszy).
4. Akcje serii B będą akcjami na okaziciela i zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki akcje serii B. Podmioty te obejmą akcje serii B za wkłady pieniężne, uiszczone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii B w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
6. Akcje serii B będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2014, tj. z zysku osiągniętego przez Spółkę od dnia 1 stycznia 2014 roku.
§ 2
Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii B;
2) wyboru inwestorów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji serii B,
3) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B,
4) określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii B, w tym:
a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
b) szczegółowych warunków oferty,
c) zasad płatności za akcje,
d) zasad przydziału akcji, oraz
e) terminów zawarcia umów objęcia akcji serii B;
5) dokonania przydziału akcji serii B;
6) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia;
7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
8) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
§ 3
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 555.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
1) 9.900.000 (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,
2) 1.200.000 (milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja."
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii B oraz akcji serii B do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii B oraz akcji serii B
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się zezwolenia na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii "B" oraz praw do akcji serii "B" Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) oraz na ich dematerializację.
§ 2
Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych, o których mowa w § 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect),
2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 ze zm.).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co
następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje
Program motywacyjny dla pracowników oraz współpracowników Spółki, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały i upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich
działań oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do jego realizacji.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zobowiązuje
Zarząd Spółki do przedstawienia na kolejnych Walnych Zgromadzeniach Spółki szczegółowych
informacji dotyczących realizacji Programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników
Spółki w okresie od poprzedniego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie zmiany § 27 ust. 2 statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata, a także określa wysokość i zasady ich wynagradzania."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki obejmującego zmiany statutu dokonane Uchwałami nr ______________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 oraz § 6 ust. 5 Załącznika Nr 3 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Karolina Szymańska
Prezes Zarządu
FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na
WALNYM ZGROMADZENIU
ASTRO S.A.
w dniu ......................... roku
Dane Akcjonariusza:
Imię i nazwisko/ Nazwa: ..................................................................................................
Adres: .......................................................................................................
Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru: .............................................................
Ja, niżej podpisany .....................................................................................
(imię i nazwisko./nazwa)
uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu ASTRO S.A. w dniu ..............
na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wydanym przez:
..................................................................................................................
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)
w dniu............................... o numerze .........................................................
reprezentowany przez:
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko: ..........................................................................................
Adres: .......................................................................................................
Nr dowodu: .................................................................................................
poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam poniższą instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
za (ilość głosów∗): ...................................
przeciw (ilość głosów*): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów*): ...................................
• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
za (ilość głosów): ...................................
przeciw (ilość głosów): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ...................................
• Podjęcie uchwały wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
za (ilość głosów): ...................................
przeciw (ilość głosów): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ...................................
• Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
za (ilość głosów): ...................................
przeciw (ilość głosów): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ...................................
• Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
za (ilość głosów): ...................................
przeciw (ilość głosów): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ...................................
• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu.
za (ilość głosów): ...................................
przeciw (ilość głosów): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ...................................
• Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki.
za (ilość głosów): ...................................
przeciw (ilość głosów): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ...................................
• Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii B oraz akcji serii B do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii B oraz akcji serii B.
za (ilość głosów): ...................................
przeciw (ilość głosów*): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów*): ...................................
• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki.
za (ilość głosów): ...................................
przeciw (ilość głosów): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ...................................
• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki.
za (ilość głosów): ...................................
przeciw (ilość głosów): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ...................................
• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 ust. 2 statutu Spółki.
za (ilość głosów): ...................................
przeciw (ilość głosów): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ...................................
• Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
za (ilość głosów): ...................................
przeciw (ilość głosów): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ...................................
...................................................
(Data i miejsce)
...................................................
(Podpis Akcjonariusza)
Wzór pełnomocnictwa
[miejscowość, data]
Pełnomocnictwo
Ja [(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Astro Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Astro Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień [data].
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego w osobie _________.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały sprawie dopuszczenia praw do akcji serii B oraz akcji serii B do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii B oraz akcji serii B.
10. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki.
11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki.
12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany § 27 ust. 2 statutu Spółki
13. Upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera biegłego rewidenta ___________ wpisanego __________ do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie odwołuje ____________ z Rady Nadzorczej ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje ____________ na członka Rady Nadzorczej ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje informację Zarządu dotyczącą stosowania przez Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", stanowiących załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. (z późn. zm.).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie większej niż 555.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 1 200 000.000 (milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 1200000.
3. Każda akcja serii B ma wartość nominalną 0,05 zł (pięć groszy).
4. Akcje serii B będą akcjami na okaziciela i zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki akcje serii B. Podmioty te obejmą akcje serii B za wkłady pieniężne, uiszczone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii B w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
6. Akcje serii B będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2014, tj. z zysku osiągniętego przez Spółkę od dnia 1 stycznia 2014 roku.
§ 2
Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii B;
2) wyboru inwestorów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji serii B,
3) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B,
4) określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii B, w tym:
a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
b) szczegółowych warunków oferty,
c) zasad płatności za akcje,
d) zasad przydziału akcji, oraz
e) terminów zawarcia umów objęcia akcji serii B;
5) dokonania przydziału akcji serii B;
6) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia;
7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
8) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
§ 3
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 555.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
1) 9.900.000 (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,
2) 1.200.000 (milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja."
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii B oraz akcji serii B do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii B oraz akcji serii B
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się zezwolenia na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii "B" oraz praw do akcji serii "B" Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) oraz na ich dematerializację.
§ 2
Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych, o których mowa w § 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect),
2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 ze zm.).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co
następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje
Program motywacyjny dla pracowników oraz współpracowników Spółki, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały i upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich
działań oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do jego realizacji.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zobowiązuje
Zarząd Spółki do przedstawienia na kolejnych Walnych Zgromadzeniach Spółki szczegółowych
informacji dotyczących realizacji Programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników
Spółki w okresie od poprzedniego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie zmiany § 27 ust. 2 statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata, a także określa wysokość i zasady ich wynagradzania."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _________
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki obejmującego zmiany statutu dokonane Uchwałami nr ______________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 oraz § 6 ust. 5 Załącznika Nr 3 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Karolina Szymańska
Prezes Zarządu
FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na
WALNYM ZGROMADZENIU
ASTRO S.A.
w dniu ......................... roku
Dane Akcjonariusza:
Imię i nazwisko/ Nazwa: ..................................................................................................
Adres: .......................................................................................................
Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru: .............................................................
Ja, niżej podpisany .....................................................................................
(imię i nazwisko./nazwa)
uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu ASTRO S.A. w dniu ..............
na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wydanym przez:
..................................................................................................................
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)
w dniu............................... o numerze .........................................................
reprezentowany przez:
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko: ..........................................................................................
Adres: .......................................................................................................
Nr dowodu: .................................................................................................
poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam poniższą instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
za (ilość głosów∗): ...................................
przeciw (ilość głosów*): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów*): ...................................
• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
za (ilość głosów): ...................................
przeciw (ilość głosów): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ...................................
• Podjęcie uchwały wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
za (ilość głosów): ...................................
przeciw (ilość głosów): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ...................................
• Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
za (ilość głosów): ...................................
przeciw (ilość głosów): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ...................................
• Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
za (ilość głosów): ...................................
przeciw (ilość głosów): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ...................................
• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu.
za (ilość głosów): ...................................
przeciw (ilość głosów): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ...................................
• Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki.
za (ilość głosów): ...................................
przeciw (ilość głosów): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ...................................
• Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii B oraz akcji serii B do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii B oraz akcji serii B.
za (ilość głosów): ...................................
przeciw (ilość głosów*): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów*): ...................................
• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki.
za (ilość głosów): ...................................
przeciw (ilość głosów): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ...................................
• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki.
za (ilość głosów): ...................................
przeciw (ilość głosów): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ...................................
• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 ust. 2 statutu Spółki.
za (ilość głosów): ...................................
przeciw (ilość głosów): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ...................................
• Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
za (ilość głosów): ...................................
przeciw (ilość głosów): ...................................
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ...................................
...................................................
(Data i miejsce)
...................................................
(Podpis Akcjonariusza)
Wzór pełnomocnictwa
[miejscowość, data]
Pełnomocnictwo
Ja [(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Astro Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Astro Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień [data].
