Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.11.2014 r.
20-11-2014
Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 listopada 2014 roku.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: Pana Ryszarda Krajewskiego.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjecie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §20 ust. 2 statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §27 ust. 2 statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
dalszego istnienia Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A., działając w oparciu o art. 397 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 roku stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia
o dalszym istnieniu Spółki.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1
Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że §20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.”
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
zmiany § 27 ust. 2 statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1
Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że §27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata, a także określa wysokość i zasady ich wynagradzania.”
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian statutu wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.
Ponadto Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad. Do protokołu nie zgłoszono żadnego sprzeciwu.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7),8),9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: Pana Ryszarda Krajewskiego.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjecie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §20 ust. 2 statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §27 ust. 2 statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
dalszego istnienia Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A., działając w oparciu o art. 397 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 roku stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia
o dalszym istnieniu Spółki.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1
Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że §20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.”
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
zmiany § 27 ust. 2 statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1
Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że §27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata, a także określa wysokość i zasady ich wynagradzania.”
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian statutu wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.
Ponadto Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad. Do protokołu nie zgłoszono żadnego sprzeciwu.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7),8),9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
