Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
04-06-2012
Zarząd Auto-Spa Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379074 (dalej "Spółka") działając na podstawie 402.1 oraz 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. (dalej "Zgromadzenie") na dzień 30 czerwca 2012 roku, na godzinę 9.00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44.
Proponowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
15. Zamknięcie obrad.
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.spolka.auto-spa.pl
Załączniki:
- Ogłoszenie o zwołaniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Projekty uchwał
- Wzór pełnomocnictwa
- Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika
- Dyspozycja blokady papierów wartościowych na rachunku depozytowym
- Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji
- Dokumentacja do ZWZ
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Proponowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
15. Zamknięcie obrad.
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.spolka.auto-spa.pl
Załączniki:
- Ogłoszenie o zwołaniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Projekty uchwał
- Wzór pełnomocnictwa
- Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika
- Dyspozycja blokady papierów wartościowych na rachunku depozytowym
- Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji
- Dokumentacja do ZWZ
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
