Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
03-06-2013
Zarząd Auto-Spa Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379074 (dalej "Spółka") działając na podstawie 402.1 oraz 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. (dalej "Zgromadzenie") na dzień 28 czerwca 2013 roku, na godzinę 10.00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44.
Proponowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Z uwagi na trwające badanie sprawozdania finansowego, jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012 zostanie przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu badania i wystawieniu opinii przez biegłego rewidenta.
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.spolka.auto-spa.pl.
Z powodu problemów technicznych z logowaniem do systemu EBI w dniu 2 czerwca 2013 r., raport o zwołaniu ZWZ zostaje niezwłocznie przekazany w dniu dzisiejszym. W dniu 2 czerwca 2013 r. prawidłowo przekazana została natomiast informacja w systemie ESPI oraz na stronie internetowej Emitenta.
Załączniki:
- Ogłoszenie o zwołaniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Projekty uchwał
- Formularz pełnomocnictwa
- Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Proponowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Z uwagi na trwające badanie sprawozdania finansowego, jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012 zostanie przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu badania i wystawieniu opinii przez biegłego rewidenta.
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.spolka.auto-spa.pl.
Z powodu problemów technicznych z logowaniem do systemu EBI w dniu 2 czerwca 2013 r., raport o zwołaniu ZWZ zostaje niezwłocznie przekazany w dniu dzisiejszym. W dniu 2 czerwca 2013 r. prawidłowo przekazana została natomiast informacja w systemie ESPI oraz na stronie internetowej Emitenta.
Załączniki:
- Ogłoszenie o zwołaniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Projekty uchwał
- Formularz pełnomocnictwa
- Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
