Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12-12-2013
Zarząd Auto-Spa Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379074 (dalej "Spółka") działając na podstawie 402.1 oraz 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. (dalej "Zgromadzenie") na dzień 7 stycznia 2014 roku, na godzinę 10.00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44.
Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, D1, D2 oraz D3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, N1, N2 oraz N3 z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2 oraz N3 do obrotu na rynku regulowanym GPW.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii G, H, I, J, K, L, M, N1, N2 oraz N3
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.spolka.auto-spa.pl.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, D1, D2 oraz D3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, N1, N2 oraz N3 z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2 oraz N3 do obrotu na rynku regulowanym GPW.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii G, H, I, J, K, L, M, N1, N2 oraz N3
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.spolka.auto-spa.pl.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
