Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki Zakupy.com S.A. w dniu 30.05.2012 roku, po wznowieniu obrad oraz tekst jednolity statutu Spółki.
30-05-2012
Zarząd Spółki Zakupy.com S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które wznowiło w dniu 30 maja 2012 roku obrady, po podjęciu uchwały o ogłoszeniu przerwy w dniu 28 maja 2012 roku. O ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2012 z dnia 28 maja 2012 roku.
Jednocześnie Zarząd Zakupy.com S.A. informuje, że do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki rozpatrzono następujące kwestie i podjęto odpowiednio uchwały:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Po wznowieniu obrad, przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2012 roku, rozpatrzono następujące kwestie i podjęto odpowiednio uchwały:
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki Zakupy.com S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść powziętych uchwał w dniu 30 maja 2012 roku, po wznowieniu obrad przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Ponadto w związku z przyjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie tekstu jednolitego statutu Spółki Zakupy.com S.A., Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść jednolitego tekstu statutu Spółki.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2, 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Jednocześnie Zarząd Zakupy.com S.A. informuje, że do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki rozpatrzono następujące kwestie i podjęto odpowiednio uchwały:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Po wznowieniu obrad, przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2012 roku, rozpatrzono następujące kwestie i podjęto odpowiednio uchwały:
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki Zakupy.com S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść powziętych uchwał w dniu 30 maja 2012 roku, po wznowieniu obrad przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Ponadto w związku z przyjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie tekstu jednolitego statutu Spółki Zakupy.com S.A., Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść jednolitego tekstu statutu Spółki.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2, 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
