Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakupy.com S.A. na dzień 22.06.2010 r.
27-05-2010
Działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Zakupy.com S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Spółką"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276128, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22.06.2010 r., na godz. 10:00, w Warszawie w lokalu, przy ul. Leszno 8 (II Piętro).
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
b. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.20009 r. do 31.12.2009 r.
c. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki przedstawia poniżej zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania na tymże Zgromadzeniu prawa głosu.
Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko i wyłącznie osoby, które:
1/ będą akcjonariuszami Spółki w dniu 06.06.2010 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu)
2/ zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu 27.05.2010 r. po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 10.06.20010r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 01.06.2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@zakupy.com
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuro@zakupy.com, projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Każdy Akcjonariusz Spółki może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail: biuro@zakupy.com i zawierać co najmniej oznaczenie mocodawcy i pełnomocnika oraz treść dokumentu pełnomocnictwa.
Pełnomocnik:
1/ wykonuje na Walnym Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
2/ może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
3/ pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.zakupy.com w dziale Relacje inwestorskie.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.zakupy.com w dziale Relacje inwestorskie.
Zgodnie z art. 395 § 4. kodeksu spółek handlowych, w dniach 6-21 czerwca 2010 r. w Warszawie, w lokalu, przy ul. Leszno 8 (II Piętro) będą wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie odpisy Sprawozdania Zarządu z działalności spółki i Sprawozdania finansowego wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta"
Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia nie występuje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.
Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt 1 w zw. z § 6. ust. 3 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
b. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.20009 r. do 31.12.2009 r.
c. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki przedstawia poniżej zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania na tymże Zgromadzeniu prawa głosu.
Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko i wyłącznie osoby, które:
1/ będą akcjonariuszami Spółki w dniu 06.06.2010 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu)
2/ zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu 27.05.2010 r. po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 10.06.20010r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 01.06.2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@zakupy.com
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuro@zakupy.com, projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Każdy Akcjonariusz Spółki może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail: biuro@zakupy.com i zawierać co najmniej oznaczenie mocodawcy i pełnomocnika oraz treść dokumentu pełnomocnictwa.
Pełnomocnik:
1/ wykonuje na Walnym Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
2/ może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
3/ pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.zakupy.com w dziale Relacje inwestorskie.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.zakupy.com w dziale Relacje inwestorskie.
Zgodnie z art. 395 § 4. kodeksu spółek handlowych, w dniach 6-21 czerwca 2010 r. w Warszawie, w lokalu, przy ul. Leszno 8 (II Piętro) będą wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie odpisy Sprawozdania Zarządu z działalności spółki i Sprawozdania finansowego wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta"
Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia nie występuje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.
Podstawa prawna: § 4. ust. 2 pkt 1 w zw. z § 6. ust. 3 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
