Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
03-06-2011
Zarząd Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Krzywoustego 1, 81 - 035 Gdynia (dalej: "Spółka"), działając na podstawie § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO -Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect niniejszym zawiadamia, iż Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2011 roku na godzinę 10.00 w Gdyni, przy ul. Krzywoustego 1, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010.
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."
Treść projektów uchwał dotyczy głównie sprawozdania finansowego za rok 2010, absolutoriów i składu rady nadzorczej.
Ponadto, Zarząd proponuje zmianę przedmiotu działalności do identycznego z przedmiotem działalności Balticon Sp. z o.o., tak aby uniknąć na przyszłość sytuacji, gdy działalność dochodowa może być prowadzona, ale nie ma odzwierciedlenia w PKD Emitenta. W związku z planowaną zmianą Statutu, Zarząd w załączniku przedstawia szczegółowy zakres zmian.
Zarząd Spółki zaprasza wszystkich zainteresowanych Akcjonariuszy do uczestniczenia w obradach walnego zgromadzenia, jednocześnie przypominając o obowiązkowej rejestracji uczestnictwa - dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 14 czerwca br.
W załączeniu Zarząd przekazuje:
- ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- opis zmian w statucie
- teksty uchwał na ZWZ
- formularze pełnomocnictw w związku z ZWZ
Podstawa prawna: § 4 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010.
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."
Treść projektów uchwał dotyczy głównie sprawozdania finansowego za rok 2010, absolutoriów i składu rady nadzorczej.
Ponadto, Zarząd proponuje zmianę przedmiotu działalności do identycznego z przedmiotem działalności Balticon Sp. z o.o., tak aby uniknąć na przyszłość sytuacji, gdy działalność dochodowa może być prowadzona, ale nie ma odzwierciedlenia w PKD Emitenta. W związku z planowaną zmianą Statutu, Zarząd w załączniku przedstawia szczegółowy zakres zmian.
Zarząd Spółki zaprasza wszystkich zainteresowanych Akcjonariuszy do uczestniczenia w obradach walnego zgromadzenia, jednocześnie przypominając o obowiązkowej rejestracji uczestnictwa - dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 14 czerwca br.
W załączeniu Zarząd przekazuje:
- ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- opis zmian w statucie
- teksty uchwał na ZWZ
- formularze pełnomocnictw w związku z ZWZ
Podstawa prawna: § 4 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
