Zmiany w Statucie Spółki zatwierdzone przez ZWZ w dniu 15 maja 2014.
16-05-2014
Zarząd ERG S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2014. podjęło uchwały zmieniające Statut Spółki:
1. Zmianę art. 7 ust. 4 Statutu Spółki:
"Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 1 września 2013 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 375 000 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na zasadach określonych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego."
który otrzymuje następujące brzmienie:
"Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 15 maja 2017 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 637.500 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą rady nadzorczej, Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego."
2. Zmianę art. 17 ust. 1 Statutu Spółki,
"Rada zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto musi być
zwołane posiedzenie Rady na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Zarządu."
który otrzymuje następujące brzmienie:
"Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku kalendarzowym. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Zarządu."
3. Zmianę art. 17 Statutu Spółki w ten sposób, iż dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
"Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrażą pisemną zgodę na taki tryb podejmowania uchwał. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym lub w przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stwierdza na piśmie Przewodniczący Rady Nadzorczej."
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
1. Zmianę art. 7 ust. 4 Statutu Spółki:
"Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 1 września 2013 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 375 000 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na zasadach określonych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego."
który otrzymuje następujące brzmienie:
"Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 15 maja 2017 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 637.500 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą rady nadzorczej, Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego."
2. Zmianę art. 17 ust. 1 Statutu Spółki,
"Rada zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto musi być
zwołane posiedzenie Rady na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Zarządu."
który otrzymuje następujące brzmienie:
"Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku kalendarzowym. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Zarządu."
3. Zmianę art. 17 Statutu Spółki w ten sposób, iż dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
"Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrażą pisemną zgodę na taki tryb podejmowania uchwał. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym lub w przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stwierdza na piśmie Przewodniczący Rady Nadzorczej."
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
