Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2013 r.
28-05-2013
Zarząd "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000373032, kapitał zakładowy wynoszący 3.856.041,00 zł pokryty w całości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") na dzień 25 czerwca 2013 r., na godz. 11.30, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał na ZWZ, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika na ZWZ.
Proponowane zmiany Statutu Spółki.
Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i projektowaną treść postanowień Statutu:
a) w § 8 ust.1 Statutu Spółki dodaje się pkt 52 o treści:
52) badania naukowe oraz prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z)
b) dotychczasowy § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki o treści:
1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 800 000 złotych (jeden milion osiemset tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Statutu przewidującego niniejszy kapitał docelowy;
otrzymuje nową następującą treść:
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 800 000 złotych (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd uprawniony jest do jedno albo kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 15 lipca 2016 r.
c) dotychczasowy § 15 Statutu Spółki o treści:
1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków w tym Prezesa i Wiceprezesów wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję. Członkowie, po zakończeniu kadencji mogą być wybierani ponownie.
2. Pracami ZarzÄ…du kieruje Prezes ZarzÄ…du.
3. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
4. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu Zarządu.
otrzymuje nową następującą treść:
1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków i stanowi organ wykonawczy Spółki w osobach Prezesa i Członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. Członkowie Zarządu, po zakończeniu kadencji mogą być wybierani ponownie.
2. Członkowie Zarządu oraz Prezes Zarządu powołani do składu Zarządu po dniu 1 stycznia 2016 roku, wybierani będą na wspólną czteroletnią kadencję.
3. Decyzję w sprawie ilości Członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.
4. Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Spółki wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych pod warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej ½ członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
5. Mandat Prezesa i Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz podejmując decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych organów.
7. Odwołanie Prezesa i Członków Zarządu odbywa się w analogicznym trybie jak w przypadku ich wyboru.
8. Na Prezesa Zarządu i Członków Zarządu mogą być wybierane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
9. Pracami ZarzÄ…du kieruje Prezes ZarzÄ…du.
10.Zarząd kieruje działalnością Spółki zgodnie z przepisami prawa, statutu Spółki oraz regulaminami organów Spółki.
11. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
d) dotychczasowy § 16 ust. 3 i 4 Statutu Spółki o treści:
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
4. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest Prezes jednoosobowo lub dwóch prokurentów łącznie.
otrzymują nową następującą treść:
3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:
a) w przypadku ZarzÄ…du jednoosobowego,
- prezes samodzielnie, lub
- dwóch prokurentów łącznie.
b) w przypadku ZarzÄ…du wieloosobowego:
- prezes zarządu łącznie z członkiem zarządu lub
- dwóch członków zarządu łącznie lub
- członek zarządu łącznie z prokurentem lub
- dwóch prokurentów łącznie.
4. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.
e) w § 23 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się pkt 16 o treści:
16) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Proponowane zmiany Statutu Spółki.
Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i projektowaną treść postanowień Statutu:
a) w § 8 ust.1 Statutu Spółki dodaje się pkt 52 o treści:
52) badania naukowe oraz prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z)
b) dotychczasowy § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki o treści:
1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 800 000 złotych (jeden milion osiemset tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Statutu przewidującego niniejszy kapitał docelowy;
otrzymuje nową następującą treść:
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 800 000 złotych (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd uprawniony jest do jedno albo kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 15 lipca 2016 r.
c) dotychczasowy § 15 Statutu Spółki o treści:
1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków w tym Prezesa i Wiceprezesów wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję. Członkowie, po zakończeniu kadencji mogą być wybierani ponownie.
2. Pracami ZarzÄ…du kieruje Prezes ZarzÄ…du.
3. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
4. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu Zarządu.
otrzymuje nową następującą treść:
1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków i stanowi organ wykonawczy Spółki w osobach Prezesa i Członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. Członkowie Zarządu, po zakończeniu kadencji mogą być wybierani ponownie.
2. Członkowie Zarządu oraz Prezes Zarządu powołani do składu Zarządu po dniu 1 stycznia 2016 roku, wybierani będą na wspólną czteroletnią kadencję.
3. Decyzję w sprawie ilości Członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.
4. Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Spółki wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych pod warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej ½ członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
5. Mandat Prezesa i Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz podejmując decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych organów.
7. Odwołanie Prezesa i Członków Zarządu odbywa się w analogicznym trybie jak w przypadku ich wyboru.
8. Na Prezesa Zarządu i Członków Zarządu mogą być wybierane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
9. Pracami ZarzÄ…du kieruje Prezes ZarzÄ…du.
10.Zarząd kieruje działalnością Spółki zgodnie z przepisami prawa, statutu Spółki oraz regulaminami organów Spółki.
11. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
d) dotychczasowy § 16 ust. 3 i 4 Statutu Spółki o treści:
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
4. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest Prezes jednoosobowo lub dwóch prokurentów łącznie.
otrzymują nową następującą treść:
3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:
a) w przypadku ZarzÄ…du jednoosobowego,
- prezes samodzielnie, lub
- dwóch prokurentów łącznie.
b) w przypadku ZarzÄ…du wieloosobowego:
- prezes zarządu łącznie z członkiem zarządu lub
- dwóch członków zarządu łącznie lub
- członek zarządu łącznie z prokurentem lub
- dwóch prokurentów łącznie.
4. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.
e) w § 23 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się pkt 16 o treści:
16) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
