Uchwały podjęte przez NWZ "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w dniu 9 listopada 2011 roku
10-11-2011
Zarząd BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka") przekazuje poniżej treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 9 listopada 2011 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Uniwersyteckiej 10 w Warszawie.
Uchwała nr 1 /2011
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Zbigniewa Hojdę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 listopada 2011 roku.
W głosowaniu nad uchwałą brało udział 37.450.000 akcji co stanowi 97,12 % akcji w kapitale zakładowym . Oddano 67.400.000 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 67.400.000 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
Uchwała nr 2/2011
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.
W głosowaniu nad uchwałą brało udział 37.450.000 akcji co stanowi 97,12 % akcji w kapitale zakładowym . Oddano 67.400.000 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 67.400.000 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
Uchwała nr 3/2011
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 14 Statutu Spółki, na członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje Pana Artura Kawę
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą brało udział 37.450.000 akcji co stanowi 97,12 % akcji w kapitale zakładowym . Oddano 67.400.000 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 67.400.000 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
Uchwała Nr 4/2011
§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 15 Statutu Spółki ustala następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki:
a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się wynagrodzenie kwartalne w wysokości 3 500 zł brutto (słownie: trzy i pół tysiąca złotych),
b) Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się wynagrodzenie kwartalne w wysokości 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wynagrodzenie płatne będzie do ostatniego dnia drugiego miesiąca danego kwartału.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą brało udział 37.450.000 akcji co stanowi 97,12 % akcji w kapitale zakładowym . Oddano 67.400.000 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 67.400.000 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
W związku z obecnością na NWZ tylko dwóch akcjonariuszy wybór Komisji Skrutacyjnej uznano za zbędny i skreślono ten punkt z porządku obrad.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Uchwała nr 1 /2011
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Zbigniewa Hojdę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 listopada 2011 roku.
W głosowaniu nad uchwałą brało udział 37.450.000 akcji co stanowi 97,12 % akcji w kapitale zakładowym . Oddano 67.400.000 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 67.400.000 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
Uchwała nr 2/2011
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.
W głosowaniu nad uchwałą brało udział 37.450.000 akcji co stanowi 97,12 % akcji w kapitale zakładowym . Oddano 67.400.000 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 67.400.000 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
Uchwała nr 3/2011
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 14 Statutu Spółki, na członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje Pana Artura Kawę
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą brało udział 37.450.000 akcji co stanowi 97,12 % akcji w kapitale zakładowym . Oddano 67.400.000 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 67.400.000 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
Uchwała Nr 4/2011
§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 15 Statutu Spółki ustala następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki:
a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się wynagrodzenie kwartalne w wysokości 3 500 zł brutto (słownie: trzy i pół tysiąca złotych),
b) Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się wynagrodzenie kwartalne w wysokości 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wynagrodzenie płatne będzie do ostatniego dnia drugiego miesiąca danego kwartału.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą brało udział 37.450.000 akcji co stanowi 97,12 % akcji w kapitale zakładowym . Oddano 67.400.000 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 67.400.000 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
W związku z obecnością na NWZ tylko dwóch akcjonariuszy wybór Komisji Skrutacyjnej uznano za zbędny i skreślono ten punkt z porządku obrad.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
