Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 listopada 2014 roku
06-11-2014
Zarząd „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10 (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 5 listopada 2014 roku Spółka otrzymała wniosek od akcjonariusza Pana Waldemara Sierockiego na podstawie art. 401 § 1 KSH o umieszczeniu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 27 listopada 2014 roku (dalej: „NWZ”) dwóch dodatkowych punktów, dotyczących podjęcia uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz nowego zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Złożony przez akcjonariusza wniosek zawierał również projekt uchwały NWZ w przedmiotowym zakresie. W związku z powyższym Zarząd Spółki na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerzył porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 listopada 2014 roku, na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10.
Poniżej Spółka zamieszcza rozszerzony porządek obrad, na żądanie akcjonariusza dodano punkty 6 c) i 6 d):
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zmian Statutu,
b) zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu,
c) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
d) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
W załączeniu Spółka przekazuje treść projektów uchwał na NWZ zwołane na dzień 27.11.2014 r. uzupełnione o uchwały Nr 6/2014 i 7/2014 zgodnie z żądaniem akcjonariusza Spółki, wraz z uzupełnionym formularzem pełnomocnictwa.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2), 3) i 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Złożony przez akcjonariusza wniosek zawierał również projekt uchwały NWZ w przedmiotowym zakresie. W związku z powyższym Zarząd Spółki na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerzył porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 listopada 2014 roku, na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10.
Poniżej Spółka zamieszcza rozszerzony porządek obrad, na żądanie akcjonariusza dodano punkty 6 c) i 6 d):
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zmian Statutu,
b) zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu,
c) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
d) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
W załączeniu Spółka przekazuje treść projektów uchwał na NWZ zwołane na dzień 27.11.2014 r. uzupełnione o uchwały Nr 6/2014 i 7/2014 zgodnie z żądaniem akcjonariusza Spółki, wraz z uzupełnionym formularzem pełnomocnictwa.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2), 3) i 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
