Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 grudnia 2010 roku
08-12-2010
Zarząd Black Pearl Capital S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 grudnia 2010 roku podjęło następujące uchwały:
"Uchwała nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Mirosława Woźniakowskiego."
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 27.600.000, które stanowią 66,51% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 18.000.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 9.600.000 głosów.
"Uchwała nr 2
Przyjmuje siÄ™ porzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia zaproponowany przy otwarciu tego zgromadzenia"
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 27.600.000, które stanowią 66,51% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 18.000.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 9.600.000 głosów.
"Uchwała nr 3
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej"
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 27.600.000, które stanowią 66,51% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 18.000.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 9.600.000 głosów.
"Uchwała nr 4
Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na członka Komisji Skrutacyjnej Joannę Zielińską. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 27.600.000, które stanowią 66,51% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 18.000.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 9.600.000 głosów.
"Uchwała nr 8
§1
Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem Uchwały nr 5 o połączeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. z TOTMES FUND S.A. oraz Uchwały nr 6 o podwyższeniu kapitału zakładowego postanawia uchylić w całości:
1. uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. w Warszawie z 1 lutego 2010 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz o zmianie statutu, oraz
2. uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. w Warszawie z 1 lutego 2010 roku o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu akcji serii D oraz PDA serii D oraz dematerializacji akcji serii D i PDA serii D
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 27.600.000, które stanowią 66,51% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 27.600.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. informuje, że pozostałe uchwały przewidziane porządkiem obrad nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu do żadnej z uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy podczas obrad Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
"Uchwała nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Mirosława Woźniakowskiego."
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 27.600.000, które stanowią 66,51% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 18.000.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 9.600.000 głosów.
"Uchwała nr 2
Przyjmuje siÄ™ porzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia zaproponowany przy otwarciu tego zgromadzenia"
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 27.600.000, które stanowią 66,51% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 18.000.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 9.600.000 głosów.
"Uchwała nr 3
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej"
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 27.600.000, które stanowią 66,51% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 18.000.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 9.600.000 głosów.
"Uchwała nr 4
Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na członka Komisji Skrutacyjnej Joannę Zielińską. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 27.600.000, które stanowią 66,51% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 18.000.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 9.600.000 głosów.
"Uchwała nr 8
§1
Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem Uchwały nr 5 o połączeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. z TOTMES FUND S.A. oraz Uchwały nr 6 o podwyższeniu kapitału zakładowego postanawia uchylić w całości:
1. uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. w Warszawie z 1 lutego 2010 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz o zmianie statutu, oraz
2. uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. w Warszawie z 1 lutego 2010 roku o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu akcji serii D oraz PDA serii D oraz dematerializacji akcji serii D i PDA serii D
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Liczba akcji z których oddano ważne głosy - 27.600.000, które stanowią 66,51% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 27.600.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. informuje, że pozostałe uchwały przewidziane porządkiem obrad nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu do żadnej z uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy podczas obrad Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
