Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
18-02-2012
Zarząd "CERABUD" Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 stycznia 2012 roku, obradującego w dniu 17 lutego 2012 roku wskutek zarządzonej przerwy w obradach (Spółka informowała o powyższym w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 3/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku), podjętych po wznowieniu obrad tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Do momentu zarządzenia przerwy Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawach:
(1) uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
(2) powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,
(3) przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
(4) zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 stycznia 2012 roku (wraz z wynikami głosowania odnoszącymi się do poszczególnych uchwał), do momentu zarządzenia przerwy w obradach do dnia 17 kutego 2012 roku, do godziny 17:00, Spółka przekazała w drodze w/w Raportu Bieżącego EBI Nr 3/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku.
Po wznowieniu obrad, w dniu 17 lutego 2012 roku Walne Zgromadzenie procedowało następujące punkty porządku obrad:
6) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.
7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku, oraz przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2010 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.
8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.
9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2010 rok.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
13) Zamknięcie obrad.
Po głosowaniu uchwały 23/2012 "w sprawie udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu Cerabud S.A. Pana Macieja Orzechowskiego"- po nie udzieleniu absolutorium, wniesiono sprzeciw przez jednego z akcjonariuszy, który na podstawie §28 pkt.1 Statutu Spółki CERABUD S.A. podważył prawomocność podejmowania uchwał przez ZWZA CERABUD S.A. sprzeciw podtrzymano przy kolejnej uchwale 24/2012 "w sprawie udzielenia absolutorium dla Vice Prezesa Zarządu Cerabud S.A. Pana Jakuba Gawrona.
Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia, procedowanych po wznowieniu obrad, w dniu 17 lutego 2012 roku, punktów porządku obrad.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Do momentu zarządzenia przerwy Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawach:
(1) uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
(2) powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,
(3) przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
(4) zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 stycznia 2012 roku (wraz z wynikami głosowania odnoszącymi się do poszczególnych uchwał), do momentu zarządzenia przerwy w obradach do dnia 17 kutego 2012 roku, do godziny 17:00, Spółka przekazała w drodze w/w Raportu Bieżącego EBI Nr 3/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku.
Po wznowieniu obrad, w dniu 17 lutego 2012 roku Walne Zgromadzenie procedowało następujące punkty porządku obrad:
6) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.
7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku, oraz przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2010 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.
8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.
9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2010 rok.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
13) Zamknięcie obrad.
Po głosowaniu uchwały 23/2012 "w sprawie udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu Cerabud S.A. Pana Macieja Orzechowskiego"- po nie udzieleniu absolutorium, wniesiono sprzeciw przez jednego z akcjonariuszy, który na podstawie §28 pkt.1 Statutu Spółki CERABUD S.A. podważył prawomocność podejmowania uchwał przez ZWZA CERABUD S.A. sprzeciw podtrzymano przy kolejnej uchwale 24/2012 "w sprawie udzielenia absolutorium dla Vice Prezesa Zarządu Cerabud S.A. Pana Jakuba Gawrona.
Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia, procedowanych po wznowieniu obrad, w dniu 17 lutego 2012 roku, punktów porządku obrad.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
