Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ.
19-01-2012
Zarząd "CERABUD" Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 stycznia 2012 roku, podjętych do czasu ogłoszenia przerwy w obradach tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, do dnia 17 lutego 2012 roku, do godziny 17:00.
Do momentu zarządzenia przerwy Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawach:
(1) uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
(2) powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,
(3) przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
(4) zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Do żadnej z podjętych (w/w) uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia, procedowanych do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, punktów porządku obrad.
Do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie pozostały następujące punkty porządku obrad, podane według nowej, uchwalonej na mocy postanowień w/w uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, kolejności:
"6) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.
7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku, oraz przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2010 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.
8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.
9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2010 rok.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
13) Zamknięcie obrad."
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, do dnia 17 lutego 2012 roku, do godziny 17:00.
Do momentu zarządzenia przerwy Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawach:
(1) uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
(2) powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,
(3) przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
(4) zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Do żadnej z podjętych (w/w) uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia, procedowanych do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, punktów porządku obrad.
Do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie pozostały następujące punkty porządku obrad, podane według nowej, uchwalonej na mocy postanowień w/w uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, kolejności:
"6) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.
7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku, oraz przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2010 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.
8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.
9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2010 rok.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
13) Zamknięcie obrad."
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".