Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cerabud SA.
20-12-2011
Zarząd Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.cerabud.pl) - na dzień 18 stycznia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jarosława Twardowskiego, w Łodzi, przy ul. Zachodniej 67/1, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku, oraz przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2010 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2010 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.
13. Zamknięcie obrad.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem obrad jest m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, w terminie przypadającym po terminie ustawowym, tj. po dniu 30 czerwca 2011 roku spowodowane zostało m.in. następującymi wydarzeniami w otoczeniu korporacyjnym Spółki:
(a) przesunięciem terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego Spółki przez Biegłego Rewidenta (o czym Spółka informowała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 18/2011 z dnia 12 czerwca 2011 roku), co było spowodowane przede wszystkim zaniedbaniami i zaniechaniami dotychczasowego (poprzedniego) Prezesa Zarządu Spółki, Pana Macieja Orzechowskiego (Pan Maciej Orzechowski pełnił swoją funkcję do dnia 17 lutego 2011 roku, tj. do dnia jego odwołania z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki), który nie przedstawił Radzie Nadzorczej Spółki ofert podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdania finansowego za 2010 rok, co uniemożliwiło sprawny i przeprowadzony ze stosownym wyprzedzeniem wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok (wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki dopiero w dniu 30 kwietnia 2011 roku), a także brakiem współpracy, w trakcie prac nad sporządzeniem sprawozdania finansowego Spółki, ze strony osób kierujących Spółką w 2010 roku (Pan Maciej Orzechowski, Pan Jakub Gawron), co powodowało opóźnienie w sporządzeniu raportu rocznego za 2010 rok podlegającego badaniu;
(b) zarządzeniem przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku - do dnia 29 lipca 2011 roku (o czym Spółka informowała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 20/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku);
(c) braku zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - ze względu na brak wymaganego quorum, zgodnie z postanowieniami § 28 Statutu Spółki (o czym Spółka informowała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 22/2011 z dnia 31 lipca 2011 roku).
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.cerabud.pl.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku, oraz przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2010 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2010 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.
13. Zamknięcie obrad.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem obrad jest m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, w terminie przypadającym po terminie ustawowym, tj. po dniu 30 czerwca 2011 roku spowodowane zostało m.in. następującymi wydarzeniami w otoczeniu korporacyjnym Spółki:
(a) przesunięciem terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego Spółki przez Biegłego Rewidenta (o czym Spółka informowała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 18/2011 z dnia 12 czerwca 2011 roku), co było spowodowane przede wszystkim zaniedbaniami i zaniechaniami dotychczasowego (poprzedniego) Prezesa Zarządu Spółki, Pana Macieja Orzechowskiego (Pan Maciej Orzechowski pełnił swoją funkcję do dnia 17 lutego 2011 roku, tj. do dnia jego odwołania z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki), który nie przedstawił Radzie Nadzorczej Spółki ofert podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdania finansowego za 2010 rok, co uniemożliwiło sprawny i przeprowadzony ze stosownym wyprzedzeniem wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok (wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki dopiero w dniu 30 kwietnia 2011 roku), a także brakiem współpracy, w trakcie prac nad sporządzeniem sprawozdania finansowego Spółki, ze strony osób kierujących Spółką w 2010 roku (Pan Maciej Orzechowski, Pan Jakub Gawron), co powodowało opóźnienie w sporządzeniu raportu rocznego za 2010 rok podlegającego badaniu;
(b) zarządzeniem przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku - do dnia 29 lipca 2011 roku (o czym Spółka informowała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 20/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku);
(c) braku zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - ze względu na brak wymaganego quorum, zgodnie z postanowieniami § 28 Statutu Spółki (o czym Spółka informowała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 22/2011 z dnia 31 lipca 2011 roku).
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.cerabud.pl.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
