Zmiana porządku obrad oraz projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A.
14-02-2010
Zarząd CERABUD Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, w związku z otrzymaniem w dniu 12 lutego 2010 roku od uprawnionego akcjonariusz Spółki, działającego w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wniosku o umieszczenie spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 07.03.2010 r. oraz w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgłoszeniu projektów uchwał wraz z uzasadnieniem (Zarząd Spółki informował o zgłoszony żądaniu przez uprawnionego akcjonariusza, podając pełną treść zgłoszonych zmian w porządku obrad wraz z uzasadnieniem i zgłoszone projekty uchwał w drodze raportu bieżącego EBI nr 8/2010 z dnia 14 lutego 2010 roku), ulega zmianie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zostały wprowadzone nowe projekty uchwał.
Do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki które odbędzie się w dniu 07 marca 2010 roku o godzinie 10:00 w Łodzi , w Hotelu IBIS al. Piłsudskiego 11 (Sala Konferencyjna) zostały wprowadzone dwa nowe punkty:
- podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia
Po uwzględnieniu zgłoszonych zmian porządek obrad na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjecie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do podjęcia działań w sprawie ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamkniecie obrad NWZ.
Pełny tekst zmian wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www. cerabud.pl
Projekty uchwał z uwzględnieniem projektów zgłoszonych przez uprawnionego akcjonariusza stanowią załącznik do raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) oraz § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki które odbędzie się w dniu 07 marca 2010 roku o godzinie 10:00 w Łodzi , w Hotelu IBIS al. Piłsudskiego 11 (Sala Konferencyjna) zostały wprowadzone dwa nowe punkty:
- podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia
Po uwzględnieniu zgłoszonych zmian porządek obrad na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjecie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do podjęcia działań w sprawie ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamkniecie obrad NWZ.
Pełny tekst zmian wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www. cerabud.pl
Projekty uchwał z uwzględnieniem projektów zgłoszonych przez uprawnionego akcjonariusza stanowią załącznik do raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) oraz § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
