Ogłoszenie Zarządu Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu na dzień 15 maja 2012 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
19-04-2012
Zarząd CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 02-683 Warszawa (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 4022 KSH przedstawia następujące informacje:
I.DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 15 maja 2012 roku na godzinę 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Sp. P. Agnieszka Zawisza, Marcin Skurowski przy ul. Lindleya 14A lok. 7 02-013 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
• Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
• Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
• Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
• Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
• Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
• Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
• Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki.
• Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych.
• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki Codemedia S.A.
• Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
• Zamknięcie obrad.
W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze dla Akcjonariuszy.
PODSTAWA PRAWNA
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).
I.DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 15 maja 2012 roku na godzinę 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Sp. P. Agnieszka Zawisza, Marcin Skurowski przy ul. Lindleya 14A lok. 7 02-013 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
• Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
• Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
• Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
• Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
• Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
• Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
• Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki.
• Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych.
• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki Codemedia S.A.
• Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
• Zamknięcie obrad.
W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze dla Akcjonariuszy.
PODSTAWA PRAWNA
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).
