Ogłoszenie Zarządu Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu na dzień 28 marca 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
27-02-2013
Działając na podstawie art. 560 § 1 i § 2 k.s.h., Zarząd Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie adres spółki Warszawa (02-729) ul. Rolna 175 B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368274 (zwana dalej: Spółką Przekształcaną) działając stosownie do wymogu art. 560 w zw. z art. 4021 § 2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Codemedia S.A. w trybie art. 551 i następnych k.s.h. w spółkę komandytowo- akcyjną pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: Spółka Przekształcona) i zgodnie z brzmieniem Art. 402 KSH przedstawia następujące informacje:
I.DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 marca 2013 roku na godzinę 11:00 w Warszawie, w siedzibie Codemedia SA w Warszawie, przy ul. Rolnej 175B, 02-729 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Ustne przedstawienie istotnych elementów treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta, zgodnie z art. 561 § 2 k.s.h.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Codemedia Spółka Akcyjna w spółkę komandytowo - akcyjną pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie
7. Zamknięcie obrad.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia
W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze dla Akcjonariuszy.
PODSTAWA PRAWNA:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).
I.DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 marca 2013 roku na godzinę 11:00 w Warszawie, w siedzibie Codemedia SA w Warszawie, przy ul. Rolnej 175B, 02-729 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Ustne przedstawienie istotnych elementów treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta, zgodnie z art. 561 § 2 k.s.h.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Codemedia Spółka Akcyjna w spółkę komandytowo - akcyjną pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie
7. Zamknięcie obrad.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia
W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze dla Akcjonariuszy.
PODSTAWA PRAWNA:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).
