Działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., Zarząd Codemedia S.A., zgodnie z brzmieniem z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 listopada 2013 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Codemedia SA w Warszawie, przy ul. Rolnej 175B, 02-729 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Codemedia S.A. i przedstawia następujące informacje:

I.DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru akcji serii E.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z kapitału zapasowego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w przedmiocie przekształcenia Spółki z dnia 2 sierpnia 2013 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Szymona Purę.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pani Łucji Gdala.

13. Zamknięcie obrad.

W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść projektów uchwał oraz formularze dla Akcjonariuszy.

PODSTAWA PRAWNA

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały

Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).