Ogłoszenie i projekty uchwał NWZA CSY S.A.
25-09-2013
Zarząd CSY S.A. z siedzibą w Iławie (zwanej dalej "Spółką"), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 października 2013 r., o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Iławie, przy ul. Grunwaldzkiej 13.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
INFORMACJA O ZAMIERZONYCH ZMIANACH §5 UST. 1 i 2 STATUTU SPÓŁKI
Zgodnie z zamierzoną zmianą §5 ust. 1 i 2. Statutu Spółki, przewiduje się dokonanie zmiany z obecnego brzmienia wskazanego §5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy wynosi 7.200.000,00 zł (siedem milionów dwieście tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na
a. 4.940.000 (cztery milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 4940000;
b. 2.260.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 2260000.
Na nowe brzmienie:
1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 10.800.000,00 zł (dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na
a. 4.940.000 (cztery milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 4940000;
b. 2.260.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 2260000;
c. do 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 3600000.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
INFORMACJA O ZAMIERZONYCH ZMIANACH §5 UST. 1 i 2 STATUTU SPÓŁKI
Zgodnie z zamierzoną zmianą §5 ust. 1 i 2. Statutu Spółki, przewiduje się dokonanie zmiany z obecnego brzmienia wskazanego §5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy wynosi 7.200.000,00 zł (siedem milionów dwieście tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na
a. 4.940.000 (cztery milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 4940000;
b. 2.260.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 2260000.
Na nowe brzmienie:
1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 10.800.000,00 zł (dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na
a. 4.940.000 (cztery milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 4940000;
b. 2.260.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 2260000;
c. do 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 3600000.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
