Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 sierpnia 2011 r.
03-08-2011
Zarząd spółki Dom Aukcyjny Abbey House S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 29 sierpnia 2011 roku, na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dom Aukcyjny Abbey House S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgromadzenie odbędzie się w kancelarii notarialnej Paweł Błaszczak & Robert Błaszczak Kancelaria Notarialna s.c. przy ul. Długiej 31 w Warszawie (00-238).
W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
b) ubiegania siÄ™ o wprowadzenie akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect oraz ich dematerializacji
4. Zamknięcie posiedzenia
Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 13 sierpnia 2011 roku.
W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Domu Aukcyjnego Abbey House S.A. przekazuje:
a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b. treść projektu uchwał
c. wzór pełnomocnictwa
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
b) ubiegania siÄ™ o wprowadzenie akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect oraz ich dematerializacji
4. Zamknięcie posiedzenia
Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 13 sierpnia 2011 roku.
W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Domu Aukcyjnego Abbey House S.A. przekazuje:
a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b. treść projektu uchwał
c. wzór pełnomocnictwa
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
