Treść zatwierdzonych zmian w statucie spółki zgodnie uchwałami ZWZA z dnia 14.05.2012 r.
15-05-2012
Zarząd DEMOLEN S.A. (dalej: "Spółka"), niniejszym informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 14.05.2012 r., dokonano zmiany statutu Spółki w ten sposób, że § 5 i § 10 otrzymały odpowiednio nowe brzmienie:
"§ 5.
1. Kapitał zakładowy wynosi 587.500,00 zł (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). -----
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na: -----------------------------------------------------------------
a) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 1600000,---
b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 0300000,--------------------------
c) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 0450000.----------------------
3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce "DE MOLEN TRADE" sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, która to spółka została przekształcona w spółkę akcyjną zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem Spółki Przekształcanej, wobec czego kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego, który wynosi 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) wpłacona została w całości.-------------------
4. Akcje serii C wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa RS HILLS R. Szatkowski spółka jawna z siedzibą w Gdańsku. Opis przedmiotu wkładu niepieniężnego stanowi załącznik numer 1 do Statutu.-----------------------
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. -------------------
6. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. -------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Akcje sÄ… emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu." --------------------
"§ 10
1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków."------------------------
Treść § 5 i § 10 przed zmianą była następująca:
- § 5.
1. Kapitał zakładowy wynosi 475.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na: -----------------------------------------------------
a) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 1600000; ------------------------------------
b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 0300000. ------------------------------------------------------
3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce "DE MOLEN TRADE" sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, która to spółka została przekształcona w spółkę akcyjną zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem Spółki Przekształcanej, wobec czego kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego, który wynosi 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) wpłacona została w całości. -------------------------------
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. -----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. ----------
6. Akcje sÄ… emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. ------
- § 10.
1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. ----------------------
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. ----------------------------
3. Zarząd wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego. ---------------
4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. ----------
5. Organizację pracy Zarządu określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin. --------------------
Podane wyżej zmiany w statucie wejdą w życie z chwilą ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
Zgodnie z uchwałą ZWZA nr 26 z dnia 14.05.2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło tekst jednolity statutu Spółki który stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
"§ 5.
1. Kapitał zakładowy wynosi 587.500,00 zł (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). -----
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na: -----------------------------------------------------------------
a) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 1600000,---
b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 0300000,--------------------------
c) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 0450000.----------------------
3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce "DE MOLEN TRADE" sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, która to spółka została przekształcona w spółkę akcyjną zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem Spółki Przekształcanej, wobec czego kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego, który wynosi 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) wpłacona została w całości.-------------------
4. Akcje serii C wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa RS HILLS R. Szatkowski spółka jawna z siedzibą w Gdańsku. Opis przedmiotu wkładu niepieniężnego stanowi załącznik numer 1 do Statutu.-----------------------
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. -------------------
6. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. -------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Akcje sÄ… emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu." --------------------
"§ 10
1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków."------------------------
Treść § 5 i § 10 przed zmianą była następująca:
- § 5.
1. Kapitał zakładowy wynosi 475.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na: -----------------------------------------------------
a) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 1600000; ------------------------------------
b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 0300000. ------------------------------------------------------
3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce "DE MOLEN TRADE" sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, która to spółka została przekształcona w spółkę akcyjną zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem Spółki Przekształcanej, wobec czego kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego, który wynosi 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) wpłacona została w całości. -------------------------------
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. -----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. ----------
6. Akcje sÄ… emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. ------
- § 10.
1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. ----------------------
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. ----------------------------
3. Zarząd wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego. ---------------
4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. ----------
5. Organizację pracy Zarządu określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin. --------------------
Podane wyżej zmiany w statucie wejdą w życie z chwilą ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
Zgodnie z uchwałą ZWZA nr 26 z dnia 14.05.2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło tekst jednolity statutu Spółki który stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
