Zarząd Spółki Akcyjnej De Molen z siedzibą w Baranowie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 5 czerwca 2013 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki De Molen S.A. w Baranowie, przy ulicy Rolnej 15.

PORZÄ„DEK OBRAD

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia 5 czerwca 2013 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2012.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2012.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2012.

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2012.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.

11. Podjęcie uchwał dotyczących:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2012.

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2012.

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2012.

d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2012.

e) określenie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012,

f) określenie sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych,

g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2012,

h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,

i) dokonania zmian osobowych w Radzie Nadzorczej.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zamknięcie obrad ZWZA.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe