Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy De Molen S.A. w dniu 16 grudnia 2013 roku.
20-11-2013
W związku ze złożeniem wniosku w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 grudnia 2013 r., o godz. 10:00, w siedzibie Spółki De Molen S.A. w Baranowie, przy ul. Rolnej 15/17.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian osobowych w składzie Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia wyodrębnienia w ramach przedsiębiorstwa Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do wyboru nabywcy, ustalenia ceny i sposobu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian osobowych w składzie Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia wyodrębnienia w ramach przedsiębiorstwa Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do wyboru nabywcy, ustalenia ceny i sposobu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
