Zarząd DE MOLEN S.A. (Spółki) informuje, że w dniu 14 listopada 2011 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, posiadającego powyżej 5% akcji dających prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wniosek w oparciu o unormowanie art. 400 § 1 KSH o zwołanie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad spraw związanych ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Proponowany porzÄ…dek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez przejście na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe