Zmiana porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 roku
12-06-2010
Zarząd DENT-A-MEDICAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 roku dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, Mariusza Andrycha, pełniącego zarazem funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
Zmiana porządku obrad polega na dodaniu pkt 7 lit. f) - m) do porządku obrad ogłoszonego w dniu 4 czerwca 2010 roku.
Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zgromadzenie
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 r
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r
d) pokrycia straty Spółki za 2009 r
e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r
f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r
g) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
h) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, wyłączenia prawa poboru akcji serii E oraz zmiany statutu, lub w przypadku nie podjęcia takiej uchwały podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz zmiany statutu Spółki,
i) wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i wprowadzenie akcji serii E i PDA serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect",
j) ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki
k) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki
l) wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii F i wprowadzenie akcji serii F i PDA serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect",
m) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Zgromadzenia
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu zaproponowany przez akcjonariusza projekt uchwały dotyczący punktów obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wprowadzonych na żądanie akcjonariusza. Pozostałe projekty uchwał zostały ogłoszone w raporcie bieżącym nr 21/2010 z dnia 4 czerwca 2010 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 w zw. z § 6 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Zmiana porządku obrad polega na dodaniu pkt 7 lit. f) - m) do porządku obrad ogłoszonego w dniu 4 czerwca 2010 roku.
Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zgromadzenie
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 r
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r
d) pokrycia straty Spółki za 2009 r
e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r
f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r
g) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
h) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, wyłączenia prawa poboru akcji serii E oraz zmiany statutu, lub w przypadku nie podjęcia takiej uchwały podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz zmiany statutu Spółki,
i) wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i wprowadzenie akcji serii E i PDA serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect",
j) ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki
k) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki
l) wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii F i wprowadzenie akcji serii F i PDA serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect",
m) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Zgromadzenia
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu zaproponowany przez akcjonariusza projekt uchwały dotyczący punktów obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wprowadzonych na żądanie akcjonariusza. Pozostałe projekty uchwał zostały ogłoszone w raporcie bieżącym nr 21/2010 z dnia 4 czerwca 2010 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 w zw. z § 6 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
